山東出版: 山東出版第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：601019      證券簡(jiǎn)稱：山東出版     公告編號(hào)：2023-027

              山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

     第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次（臨

時(shí)）會(huì)議于 2023 年 6 月 5 日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，公司全體董

事于 2023 年 6 月 2 日全部收到當(dāng)日發(fā)出的關(guān)于召開本次會(huì)議的書面或電子郵件通

知。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張志華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董

事 5 名，董事郭海濤先生因工作原因未能出席會(huì)議，書面授權(quán)委托董事宮杰先生代

為表決。公司部分監(jiān)事和部分高管成員、擬聘任總經(jīng)理候選人及董事候選人列席了

會(huì)議。會(huì)議的通知、出席人數(shù)、召集和召開程序、議事內(nèi)容和表決程序均符合《公

司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于聘任申維龍先生為公司總經(jīng)理的議案》

  同意聘任申維龍先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆經(jīng)營(yíng)班子任期一致，自本次

董事會(huì)審議通過之日起算。

  本議案表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的

  申維龍先生的簡(jiǎn)歷等情況，詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于總經(jīng)理辭任及聘任公

司總經(jīng)理的公告》（編號(hào) 2023-028）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于聘任申維龍先生為公司總經(jīng)理的議案》發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立董事獨(dú)立意見書》

   （二）審議通過了《關(guān)于提名申維龍先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議

案》

   同意申維龍先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，同意將上述候選人提交公司

股東大會(huì)采取累積投票的方式進(jìn)行選舉。任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆

董事會(huì)屆滿之日止。

   表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的 100%，

表決結(jié)果為通過。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于選舉申維龍先生為公司董事的公告》（編號(hào) 2023-

   公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于提名申維龍先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》

發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《山東出版第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)獨(dú)立董事獨(dú)立意見書》

   （三）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司股東大會(huì)的議案》

   同意于 2023 年 6 月 21 日，在山東省濟(jì)南市，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式，召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   本議案表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的

   具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（編號(hào)

   特此公告。

                      山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：