沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

(相關資料圖)

證券代碼：002731           證券簡稱：萃華珠寶          公告編號：2023-041

              沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

      關于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023

年第三次臨時會議審議通過，決定于 2023 年 6 月 21 日召開公司 2023 年第三次

臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15：00

   （2）網絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月

   ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 6 月 21

日 9:15 至 15：00 期間的任意時間。

司 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理

人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決

的，以第一次有效投票表決結果為準。

   沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

  （1）截至 2023 年 6 月 14 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登記結算

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不

能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表

決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司全體董事、監事、高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

街路 29 號）

  二、會議審議事項：

  本次股東大會提案編碼示例表：

提案編碼                提案名稱                  備注

                                          該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

           《關于公司為全資子公司 2023 年度新增銀行綜合

           授信額度提供擔保的議案》

           《關于公司實際控制人為全資子公司新增銀行綜

           合授信額度提供擔保的關聯交易的議案》

  以上事項經公司第五屆董事會 2023 年第三次臨時會議審議通過，以上內容

的審議需對中小投資者實行單獨計票。本次會議審議議案的主要內容詳見 2023

年 6 月 6 日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會 2023 年第三次臨時會

議決議公告》（2023-040）。

  三、會議登記方法

   沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

  (1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

  (2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交

代理人有效身份證件、股東授權委托書。

  (3)公司股東可憑以上有關證件采用郵件、信函或傳真的方式登記，不接受

電話登記。采用郵件方式登記的，請將登記材料發送至 chgf_zqb@163.com，并

及時電告確認。

  郵編：110041

  聯系人：郭裕春、李傳強

  聯系電話：024-24868333

  聯系傳真：024-24869666

議開始前 15 分鐘簽到進場。參加會議人員的食宿及交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附

件一。

  五、備查文件

  附件一：網絡投票操作流程

  附件二：授權委托書特此公告

                       沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會

                                二零二三年六月五日

附件一：

     沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

                     沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

                      參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會的議案為非累積投票，對于投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表

決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案

以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的

表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

        沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

                         授權委托書

        茲委托     （先生/女士）代表本人/單位出席沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

 事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期

 限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委托期限：自簽署日至本次股東

 大會結束。

    本人（本公司）對本次股東大會第 1-2 項議案的表決意見：

提 案 編    提案名稱                    備注             同意   反對   棄權

碼

                                 該 列 打 勾 的 欄目

                                 可以投票

非累積投

票提案

         《關于公司為全資子公司 2023 年度新增

         銀行綜合授信額度提供擔保的議案》

         《關于公司實際控制人為全資子公司新

         易的議案》

   托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：               年    月    日

   委托人身份證號碼或營業執照號碼：

   委托人持股數：          股

   委托人股東賬號：

   受托人簽名：                        年    月     日

   受托人身份證號碼：

   委托人聯系電話：

   說明：

 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

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