證券代碼：300416       證券簡稱：蘇試試驗            公告編號：2023-033

              蘇州蘇試試驗集團股份有限公司

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【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

九次會議（以下簡稱“會議”）通知于 2023 年 6 月 2 日以郵件、微信方式發出，

會議于 2023 年 6 月 6 日在公司二樓會議室以現場及通訊方式召開。會議由鐘瓊

華董事長主持。會議應到董事 5 人，親自參加董事 5 人，其中獨立董事黃德春先

生、權小鋒先生以通訊方式參加。公司監事、高級管理人員等列席會議，符合公

司法及公司章程的規定。

   會議審議并通過如下決議：

   一、審議通過《關于修改公司章程的議案》

   公司于 2023 年 5 月 19 日實施了 2022 年年度權益分派，以公司總股本

以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 3 股，新增股份 117,357,186 股，公司股份

總數由 39,119.0620 萬股增加至 50,854.7806 萬股，公司注冊資本由 39,119.0620

萬元增至 50,854.7806 萬元。

   根據《公司法》等相關規定，公司擬修改章程相應條款。具體內容詳見公司

信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

公司股東大會審議通過后，董事會將及時辦理相應工商變更登記手續。

   此議案經與會董事審議，表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    此議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

    二、審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

    經審議，公司董事會一致同意，公司擬于 2023 年 6 月 26 日召開 2023 年第

        《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

二次臨時股東大會。                       （公告編號：

（http://www.cninfo.com.cn）。

    此議案經與會董事審議，表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    特此公告。

                              蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會

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