國(guó)新文化: 國(guó)新文化控股股份有限公司關(guān)于第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：600636      證券簡(jiǎn)稱：國(guó)新文化       公告編號(hào)：2023-030

              國(guó)新文化控股股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   國(guó)新文化控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十七次

會(huì)議于 2023 年 6 月 8 日在北京市西城區(qū)中國(guó)文化大廈 16 層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合

通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 8 人，其中董事長(zhǎng)王東興先

生因公未出席本次會(huì)議，全權(quán)委托董事王博先生代為表決；公司全體監(jiān)事和高

級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)顧慧女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)以下決議：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

   議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《國(guó)新文化控股股份

有限公司關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的公告》，公告編號(hào)：2023-031。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過(guò)。

   特此公告。

                             國(guó)新文化控股股份有限公司

                                          董事會(huì)

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