證券代碼：002044     證券簡稱：美年健康         公告編號：2023-055

(資料圖片)

          美年大健康產業控股股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十

五次（臨時）會議于 2023 年 6 月 3 日以電子發送等形式發出會議通知，會議于

際出席會議的董事為 11 名。會議由公司董事長俞熔先生主持，公司監事及部分

高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召開表決程序、議事內容均符

合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

  二、董事會會議審議情況

下屬子公司提供擔保及下屬子公司接受關聯方擔保的議案》

  表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王曉軍先生與本議案存在關聯關系或利益

關系，為公司關聯董事，均已回避表決。其他非關聯董事參與本議案的表決。

  公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，詳見公

司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）?！蛾P于公司下屬子公

司開展售后回租融資租賃業務暨公司及下屬子公司提供擔保及下屬子公司接受

關聯方擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、

                            《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持有效表決權

的三分之二以上通過，關聯股東需回避表決。

   表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于為下屬子公司提供擔保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持有效表決權

的三分之二以上通過。

   表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒

體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

認可意見；

獨立意見。

   特此公告。

                         美年大健康產業控股股份有限公司

                                 董   事   會

                             二〇二三年六月十日

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