宇邦新材: 關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：301266        證券簡稱：宇邦新材               公告編號：2023-055

              蘇州宇邦新型材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

     蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召

開第三屆董事會第十七次會議審議通過《關于提請召開 2023 年第三次臨時股東

大會的議案》，公司董事會決定于 2023 年 6 月 27 日以現場投票與網絡投票相結

合的方式召開公司 2023 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本

次股東大會”），現將會議的有關情況通知如下：

     一、本次股東大會召開的基本情況

行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 27 日（星期二）14:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 27 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：

開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

   同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權

出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

可不必是本公司的股東；

   （2）公司董事、監事、高級管理人員；

   （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

材三樓會議室

   二、會議審議事項

                                         備注

 提案編碼                   提案名稱           該列打勾的欄

                                        目可以投票

                   非累積投票提案

日 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

   三、會議登記方法

信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時間為準）。

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司

公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理

人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦

理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真

須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，來信請寄：蘇

州吳中經濟開發區郭巷街道淞葦路 688 號蘇州宇邦新型材料股份有限公司，郵

編：215124，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

  （4）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須由個人簽字，

法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。擬出席本次會議的股東應將上述材料

及股東大會參會股東登記表（見附件三）以專人送達、信函或傳真方式送達本公

司。

料股份有限公司董事會辦公室。

  聯系人：林敏

  電話：0512-67680177

  傳真：0512-67680177

  郵箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

  通訊地址：蘇州吳中經濟開發區郭巷街道淞葦路 688 號

  本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書》

附件三：《股東參會登記表》

特此公告。

                      蘇州宇邦新型材料股份有限公司

                                    董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                蘇州宇邦新型材料股份有限公司

蘇州宇邦新型材料股份有限公司：

   茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席蘇州宇邦新型材料

股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議

案投票。

                              備注    同意   反對   棄權

                             該列打勾

提案編碼            提案名稱

                             的欄目可

                             以投票

           總議案：除累積投票提案外的所有

                 提案

               非累積投票提案

   投票說明：

                      “棄權”之一欄內打“√”。投票人只能表

明“同意”  、

       “反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票

無效，按棄權處理。

人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期：       年    月     日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束

附件三：

              蘇州宇邦新型材料股份有限公司

   姓名/企業名稱

身份證號碼/企業營業執照號碼

       股東賬號

       持股數量

       聯系電話

       電子郵箱

       聯系地址

        郵編

       是否委托

        備注

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