證券代碼：603729       證券簡稱：龍韻股份       公告編號：臨 2023-030

【資料圖】

          上海龍韻文創科技集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 9 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市浦東新區達豐路 201 號第一際科技產業園

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   19.6195

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，公司董事長余亦坤先生主持，采取現場投票及

網絡投票相結合的方式召開并表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和

表決程序符合《公司法》、

           《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章

程》的規定

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  出席股東大會，不是上市公司獨立董事；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例       票數        比例      票數       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股   15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例       票數        比例      票數       比例

                       （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型          同意                 反對                棄權

          票數        比例       票數        比例      票數       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型          同意                 反對                棄權

          票數        比例       票數        比例      票數       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,913,840 86.9019 2,398,581 13.0981        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型          同意                 反對                棄權

          票數        比例       票數        比例      票數       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

       《關于確認公司 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型          同意                 反對                棄權

          票數        比例       票數        比例      票數       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型          同意                 反對                棄權

          票數        比例       票數        比例      票數       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    16,035,340 87.5654 2,277,081 12.4346        0   0.0000

  發行股票的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例       票數        比例      票數       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股   15,692,540 85.6934 2,619,881 14.3066        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例       票數        比例      票數       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股   15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                 反對                棄權

             票數        比例       票數        比例      票數       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股        15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

           《公司關于調整新疆愚恒影業集團有限公司業績承諾方案的議

    案》

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                 反對                棄權

                  票數        比例       票數        比例      票數        比例

                            （%）                （%）              （%）

      A股       15,732,540 85.9119 2,579,741 14.0874     140     0.0007

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案          議案名稱           同意              反對             棄權

 序號                    票數     比例       票數     比例       票數    比例

                              （%）             （%）            （%）

           事會工作報告》 7,340                ,081

           立 董 事 述 職 報 7,340            ,081

           告》

           告》及《2022 年 7,340             ,081

           度報告摘要》

           度 利 潤 分 配 方 3,840            ,581

           案》

           度 財 務 決 算 報 7,340            ,081

      告》

      司 2022 年度董   7,340            ,081

      事、監事及高級

      管理人員薪酬

      的議案》

      子 公 司 預 計    5,340            ,081

      行申請授信額

      度的議案》

      東大會授權董       2,540            ,881

      事會全權辦理

      以簡易程序向

      特定對象發行

      股票的議案》

      計 2023 年度日   7,340            ,081

      常關聯交易的

      議案》

      計 2023 年度使   7,340            ,081

      用自有資金委

      托理財的議案》

      整新疆愚恒影       2,540            ,741

      業集團有限公

      司業績承諾方

      案的議案》

(三)   關于議案表決的有關情況說明

本次議案 1-11 均為普通議案，已獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過

三、    律師見證情況

律師：張爽、胡雯秋

  通過現場見證，本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、

法規、規范性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及

本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結

果合法、有效。

特此公告。

               上海龍韻文創科技集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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