神火股份: 河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)第九屆二次會(huì)議決議公告|當(dāng)前觀點(diǎn)

證券代碼：000933   證券簡稱：神火股份     公告編號(hào)：2023-050

(資料圖片)

          河南神火煤電股份有限公司

         董事會(huì)第九屆二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  根據(jù)《公司章程》

         ，在保障全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員充分表

達(dá)意見的前提下，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董

事會(huì)第九屆二次會(huì)議于 2023 年 6 月 13 日以通訊方式召開，會(huì)議由公

司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于 2023 年

管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事九名，實(shí)際參與表決董事九名（均

為親自出席）

     ，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席，符合《公司法》等法律

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以簽字表決方式審議通過《關(guān)于籌劃控股

子公司分拆上市的議案》。

  根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，并結(jié)合公司鋁加工板塊發(fā)展情況，為助

力鋁加工業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)同意公司籌劃控股子公司神隆寶鼎新材料

有限公司至境內(nèi)證券交易所上市（以下簡稱“本次分拆上市”），授權(quán)

公司管理層啟動(dòng)本次分拆上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性

方案的論證、聘請(qǐng)分拆上市中介機(jī)構(gòu)、組織編制分拆上市方案、簽署

籌劃過程中涉及的相關(guān)協(xié)議等相關(guān)事宜，并在制定分拆上市方案后將

本次分拆上市方案及與分拆上市有關(guān)的其他事項(xiàng)分別提交公司董事

會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于 2023 年 6

月 14 日在指定媒體披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于籌劃控股子公司分拆

上市的獨(dú)立意見》

       。

   此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意

票占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。

   此項(xiàng)議案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒體披露的

《公司關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告 編號(hào)：

        。

   三、備查文件

會(huì)議決議；

   特此公告。

                    河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)

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