證券代碼：000933   證券簡稱：神火股份     公告編號：2023-050

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          河南神火煤電股份有限公司

         董事會第九屆二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  根據《公司章程》

         ，在保障全體董事、監事、高級管理人員充分表

達意見的前提下，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董

事會第九屆二次會議于 2023 年 6 月 13 日以通訊方式召開，會議由公

司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知已于 2023 年

管理人員。本次會議應參與表決董事九名，實際參與表決董事九名（均

為親自出席）

     ，公司監事和高級管理人員列席，符合《公司法》等法律

法規和《公司章程》的規定。

  二、會議審議情況

  經與會董事審議，會議以簽字表決方式審議通過《關于籌劃控股

子公司分拆上市的議案》。

  根據公司總體戰略布局，并結合公司鋁加工板塊發展情況，為助

力鋁加工業務發展，董事會同意公司籌劃控股子公司神隆寶鼎新材料

有限公司至境內證券交易所上市（以下簡稱“本次分拆上市”），授權

公司管理層啟動本次分拆上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性

方案的論證、聘請分拆上市中介機構、組織編制分拆上市方案、簽署

籌劃過程中涉及的相關協議等相關事宜，并在制定分拆上市方案后將

本次分拆上市方案及與分拆上市有關的其他事項分別提交公司董事

會、監事會以及股東大會審議。

  公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見公司于 2023 年 6

月 14 日在指定媒體披露的《公司獨立董事關于籌劃控股子公司分拆

上市的獨立意見》

       。

   此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意

票占董事會有效表決權的 100%。

   此項議案內容詳見公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒體披露的

《公司關于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告 編號：

        。

   三、備查文件

會議決議；

   特此公告。

                    河南神火煤電股份有限公司董事會

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