翔港科技: 第三屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603499      證券簡稱：翔港科技      公告編號：2023-036

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113566      轉(zhuǎn)債簡稱：翔港轉(zhuǎn)債

              上海翔港包裝科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四

次會議通知于2023年6月11日以微信和郵件形式發(fā)出，會議于2023年6月14日以通

訊表決的方式召開，會議由董事長董建軍召集并主持，應(yīng)出席董事7名，實際出

席董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及

表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，該議案

尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會表決；

   為支持公司全資孫公司上海瑾亭商貿(mào)有限公司（以下簡稱“瑾亭商貿(mào)”）的

日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，會議同意公司未來 12 個月為其提供擔(dān)保額度總額不

超過 5000 萬元（或等值的其他幣種）的連帶責(zé)任擔(dān)保，瑾亭商貿(mào)以此擔(dān)保向商

業(yè)銀行申請貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等。本次預(yù)計的擔(dān)保額度有效期

為自公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。董事會提請股

東大會授權(quán)公司董事長在本次預(yù)計的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批擔(dān)保具體事宜。

   本次擔(dān)保事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司獨立董事已對

本議案發(fā)表同意意見。《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》與本公告

同日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （二）審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》；

  會議同意于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召開 2023 年第二次臨時股東大會。

《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》與本公告同日在《中國證券報》、

《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

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