證券代碼：688361     證券簡稱：中科飛測              公告編號：2023-008

(資料圖)

           深圳中科飛測科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年7月3日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 7 月 3 日    10 點 00 分

  召開地點：深圳市南山區深圳國際創新谷 8 棟 A 座 24 樓公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 3 日

               至 2023 年 7 月 3 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范

運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      司章程》并辦理工商變更登記的議案

      案

      償還銀行貸款的議案

    上述議案經公司于 2023 年 6 月 14 日召開的第一屆董事會第二十四次會議、

第一屆監事會第二十次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 16 日在

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》

                                 《中國證券報》

                                       《證

券時報》

   《證券日報》和《》同時登載的相關公告。公司將在 2023 年

第二次臨時股東會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2023

年第二次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權登記日

      A股      688361    中科飛測       2023/6/26

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一） 登記時間

  符合出席會議要求的股東，請持有關證明于 2023 年 6 月 28 日（上午 9:30-

  （二） 登記地點

  深圳市南山區深圳國際創新谷 8 棟 A 座 24 樓董事會辦公室

  （三） 登記方式

議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業

營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦

理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法

定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附

件 1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件

（如有）等持股證明辦理登記手續。

有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、

自然人股東身份證件復印件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1）、及委托

人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記。

郵戳到達日應不遲于 2023 年 6 月 28 日 17:30，信函、電子郵件中需寫清股

東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材

料復印件，同時需注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東

請在參加現場會議時攜帶上述證件原件。

  公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項

  （一）會議聯系方式

 聯系地址：深圳市南山區深圳國際創新谷 8 棟 A 座 24 樓董事會辦公室

 郵編：518110

 會務聯系人：古凱男

 聯系電話：0755-26418302

 電子郵箱：IR@skyverse.cn

 （二）本次股東大會現場會議會期預計為半天，與會股東或代理人交通、食

 宿費由股東自行承擔；與會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

 特此公告。

                       深圳中科飛測科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

深圳中科飛測科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 3 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱       同意     反對    棄權

          型、修訂《公司章程》并辦理工

          商變更登記的議案

          辦法》的議案

          流動資金和償還銀行貸款的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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