中科飛測(cè): 中科飛測(cè)關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|微頭條

證券代碼：688361     證券簡稱：中科飛測(cè)              公告編號(hào)：2023-008

(資料圖)

           深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年7月3日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 7 月 3 日    10 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深圳國際創(chuàng)新谷 8 棟 A 座 24 樓公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 3 日

               至 2023 年 7 月 3 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      司章程》并辦理工商變更登記的議案

      案

      償還銀行貸款的議案

    上述議案經(jīng)公司于 2023 年 6 月 14 日召開的第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、

第一屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 16 日在

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》

                                 《中國證券報(bào)》

                                       《證

券時(shí)報(bào)》

   《證券日?qǐng)?bào)》和《》同時(shí)登載的相關(guān)公告。公司將在 2023 年

第二次臨時(shí)股東會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權(quán)登記日

      A股      688361    中科飛測(cè)       2023/6/26

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （一） 登記時(shí)間

  符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于 2023 年 6 月 28 日（上午 9:30-

  （二） 登記地點(diǎn)

  深圳市南山區(qū)深圳國際創(chuàng)新谷 8 棟 A 座 24 樓董事會(huì)辦公室

  （三） 登記方式

議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)

營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦

理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、法

定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附

件 1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件

（如有）等持股證明辦理登記手續(xù)。

有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、

自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）、及委托

人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記。

郵戳到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 6 月 28 日 17:30，信函、電子郵件中需寫清股

東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材

料復(fù)印件，同時(shí)需注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東

請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件。

  公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

 聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深圳國際創(chuàng)新谷 8 棟 A 座 24 樓董事會(huì)辦公室

 郵編：518110

 會(huì)務(wù)聯(lián)系人：古凱男

 聯(lián)系電話：0755-26418302

 電子郵箱：IR@skyverse.cn

 （二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東或代理人交通、食

 宿費(fèi)由股東自行承擔(dān)；與會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

 特此公告。

                       深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 3 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)       非累積投票議案名稱       同意     反對(duì)    棄權(quán)

          型、修訂《公司章程》并辦理工

          商變更登記的議案

          辦法》的議案

          流動(dòng)資金和償還銀行貸款的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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