環球熱文：邁信林: 江蘇邁信林航空科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688685        證券簡稱：邁信林     公告編號：2023-25

【資料圖】

         江蘇邁信林航空科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 15 日

（二） 股東大會召開的地點：蘇州市吳中區溪虹路 1009 號公司二樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      5

普通股股東所持有表決權數量                       56,940,477

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）            50.9003

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

法》和《公司章程》的規定。

志先生主持。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

朱磊磊、奚維斌以通訊方式出席；；

出席；

  ；

二、      議案審議情況

（一） 非累積投票議案

   審議結果：通過

   表決情況：

                        同意          反對                   棄權

       股東類型                           比例                   比例

                   票數       比例（%） 票數                   票數

                                      （%）                  （%）

普通股              56,940,477 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

（二） 累積投票議案表決情況

                                              得票數占出

議案序                                           席會議有效

              議案名稱              得票數                     是否當選

 號                                            表決權的比

                                               例（%）

        董事會非獨立董事

        事會非獨立董事

        董事會非獨立董事

       事會非獨立董事

       事會非獨立董事

       事會非獨立董事

                                        得票數占出

議案序                                     席會議有效

          議案名稱              得票數                   是否當選

 號                                      表決權的比

                                         例（%）

       事會獨立董事

       事會獨立董事

       董事會獨立董事

                                        得票數占出

議案序                                     席會議有效

          議案名稱              得票數                   是否當選

 號                                      表決權的比

                                         例（%）

       監事會非職工代表監事

       事會非職工代表監事

       事會非職工代表監事

（三） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

 議案                  同意       反對    棄權

        議案名稱

 序號             票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       公司第三屆董    ,458

       事會非獨立董

       事

       司第三屆董事   ,458

       會非獨立董事

       公司第三屆董    ,458

       事會非獨立董

       事

       司第三屆董事    ,458

       會非獨立董事

       司第三屆董事    ,458

       會非獨立董事

       司第三屆董事    ,458

       會非獨立董事

       司第三屆董事    ,458

       會獨立董事

       司第三屆董事    ,458

       會獨立董事

       公司第三屆董    ,458

       事會獨立董事

（四） 關于議案表決的有關情況說明

大會的股東所持表決權數量的二分之一以上表決通過。

行了單獨計票。

三、     律師見證情況

   律師：吳旭日、許菁菁

本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人

資格及會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

 特此公告。

                 江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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