天天日報丨通達海: 獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見

                       第一屆董事會第十五次會議獨立董事意見

        南京通達海科技股份有限公司獨立董事

    關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  南京通達海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十五次

會議審議《關(guān)于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第二屆

董事會獨立董事候選人的議案》等議案，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本著實事求是、認真負責(zé)的態(tài)度，

基于獨立判斷的立場，本公司獨立董事對公司第一屆董事會第十五次會議審議的

相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見：

  一、關(guān)于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的獨立董事意見

  我們作為公司的獨立董事認為：公司董事會依據(jù)《公司法》

                           《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

          《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，提名鄭建國、徐東惠、童

俊、曹偉為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，候選人的提名程序符合《公司

法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名程序合法、有效。候選人

的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)能力符合公司董事任職要求，不存在《公

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

司法》

運作》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)

會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中

國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  我們一致同意提名鄭建國、徐東惠、童俊、曹偉為公司第二屆董事會非獨立

董事候選人，并同意提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  二、關(guān)于提名第二屆董事會獨立董事候選人的獨立董事意見

  我們作為公司的獨立董事認為：公司董事會依據(jù)《公司法》和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，提名朱躍龍、冀洋、吳青川為公司第二屆董事會獨立董事候選人，

提名程序合法、有效；候選人的個人履歷、工作經(jīng)歷、社會兼職等情況符合《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及

《公司章程》所規(guī)定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，

       《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上

不存在《公司法》

                      第一屆董事會第十五次會議獨立董事意見

市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司董事的情形，不存在

被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不屬于失信被執(zhí)行人，也

未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格符合

擔(dān)任上市公司獨立董事的條件。

  我們一致同意提名朱躍龍、冀洋、吳青川為公司第二屆董事會獨立董事候選

人，并同意獨立董事候選人報深圳證券交易所備案審核無異議后提交公司 2023

年第二次臨時股東大會審議。

  三、關(guān)于調(diào)整募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的的獨立董事意見

  我們作為公司的獨立董事認為：公司本次募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整是根據(jù)項目

的實際情況作出的審慎決定，符合公司及項目的實際情況，有利于提高募集資金

的使用效率，內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整不改變募投項目的實施主體、投資總額、建設(shè)周期，

不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募投項目的

正常進行。公司本次部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整事項履行了必要的審批程序，內(nèi)

容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公

司章程》《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，獨立董事一致同意公司本次

募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的事項。

  四、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資

金的獨立董事意見

  我們作為公司的獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項

目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，未與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響

募集資金投資項目的正常進行；在募集資金到位前，開始募投相關(guān)項目的推進工

作是公司為抓住市場機遇、提高公司市場地位采取的積極舉措，有利于搶占市場、

拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍；募集資金的置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，

也不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其中小股東利益的情形，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)

                      第一屆董事會第十五次會議獨立董事意見

定。因此，我們一致同意公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)

行費用的自籌資金的事項。

                     獨立董事：朱躍龍 陳曉龍 冀洋

                       第一屆董事會第十五次會議獨立董事意見

（本頁無正文，為《南京通達海科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第

十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽名：

    朱躍龍        陳曉龍             冀   洋

                               年       月   日

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