通達海: 關于調整募投項目內部結構的公告|今日關注

證券代碼：301378      證券簡稱：通達海         公告編號：2023-025

(資料圖片)

           南京通達海科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  南京通達海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召

開第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于調整募投項目內部結構的公告》，

現將有關情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京通達海科技股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2675 號），并經深圳證券交易

所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）

總額為人民幣 109,250.00 萬元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣 10,962.31

萬元，實際募集資金凈額為人民幣 98,287.69 萬元。

  上述募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集

資金到位情況進行了審驗，并于 2023 年 3 月 9 日出具《驗資報告》

                                    （天健驗〔2023〕

券、募集資金監管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

  二、募集資金投資項目情況

  《南京通達海科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說

明書（注冊稿）》披露的公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃，由于本次

實際募集資金凈額為 98,287.69 萬元，少于擬投入的募集資金金額，公司對各募

集資金投資項目使用募集資金投資額進行調整，募集資金不足部分由公司自籌解

決，具體如下：

                                    單位：人民幣萬元

                           募集資金計劃    募集資金實際

 序號     項目名稱      投資總額

                            投資額       投資額

             智能化司法辦案平臺

              升級建設項目

             智能化司法服務平臺

              升級建設項目

               合計                     100,000.00         100,000.00            98,287.69

      截至 2023 年 5 月 31 日，公司已累計投入募集資金總額 26,203.24 萬元。具

    體情況如下：

                                                                            單位：人民幣元

     序號             項目名稱               投資總額           當前累計投資額                投資進度

              智能化司法辦案平臺

               升級建設項目

              智能化司法服務平臺

               升級建設項目

                合    計                   100,000.00          26,203.24         26.20%

     三、 本次調整部分募集資金投資項目內部結構的具體情況

      結合公司募投項目實施情況及實際業務發展運營的需要，為進一步提高募集

    資金的使用效率、加快募投項目的實施進度，在募集資金投資內容、投資用途、

    投資總額、投資目標均不變的前提下，公司擬調整“智能化司法辦案平臺升級建

    設項目”、“智能化司法服務平臺升級建設項目”、“研發中心建設項目”的內

    部結構，減少設備及軟件、安裝工程費、其他及預備費，科學分配和調動資源，

    進一步提高募集資金使用效率，加快募集資金項目的實施。本次調整內部結構的

    具體情況如下：

      （一）智能化司法辦案平臺升級建設項目                                                       單位：萬元

序                                 原計劃                        調整后

             資金類別                                                                 增減金額

號                        投入資金             占比          投入資金             占比

      合 計        29,840.10   100.00%      29,840.10   100.00%          0.00

      （二）智能化司法服務平臺升級建設項目                                           單位：萬元

                           原計劃                      調整后

序號        資金類別                                                      增減金額

                 投入資金             占比      投入資金             占比

      合 計        17,120.20   100.00%      17,120.20   100.00%          0.00

      （三）研發中心建設項目                                                  單位：萬元

序                    原計劃                     調整后

          資金類別                                                      增減金額

號                投入資金    占比               投入資金   占比

      合 計        25,415.79   100.00%      25,415.79   100.00%         0.00

      四、部分募集資金投資項目內部結構調整對公司的影響

      公司本次調整部分募投項目內部結構主要是根據當前市場環境、公司業務發

    展規劃及項目實施的實際情況而做出的審慎決策，不存在改變募投項目實施主體、

    投資總額、建設周期，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司及股東利

    益的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常進行，不會對公司生產經營產生

    不利影響。公司將密切關注市場環境變化，加強對募集資金投資項目建設的監督、

    管理。

     五、審議程序及相關意見

      （一）董事會審議情況

    募投項目內部結構的議案》，董事會認為公司本次對部分募投項目的內部結構進

行調整，不改變項目實施主體、投資總額、建設周期，是公司根據當前市場環境、

公司業務發展規劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有助于提高募集資

金使用效率，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形，

不會對募投項目的實施產生實質性影響，不會對公司生產經營產生不利影響。因

此，董事會同意公司對募投項目內部結構進行調整。

  （二）監事會審議情況

項目內部結構的議案》，監事會認為：《關于調整募投項目內部結構的議案》是

公司根據項目的實際情況作出的審慎決定，符合公司實際情況，不會對公司正常

經營產生不利影響。公司本次募投項目內部結構調整不改變募投項目實施主體、

投資總額、建設周期，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形，內部結構調整履行了規定的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，同意公司

募投項目內部結構調整事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次募投項目內部結構調整是根據項目的實際情況作出

的審慎決定，符合公司及項目的實際情況，有利于提高募集資金的使用效率，內

部結構調整不改變募投項目的實施主體、投資總額、建設周期，不存在改變或變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募投項目的正常進行。公司

本次部分募投項目內部結構調整事項履行了必要的審批程序，內容及程序符合

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號—創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件及《公司章程》《募

集資金管理制度》的有關規定。因此，獨立董事一致同意公司本次募投項目內部

結構調整的事項。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次調整“智能化司法辦案平臺升級建設項目”、

“智能化司法服務平臺升級建設項目”、“研發中心建設項目”內部投資結構，

是根據公司業務發展戰略布局和募投項目實際實施情況做出的審慎決定，符合募

投項目建設需要，有利于募集資金合理充分使用，不存在改變募集資金用途的情

形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次調整內部投資結構事項履行了

必要的審批程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用

管理的相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。

 綜上所述，保薦人對公司募投項目內部結構的事項無異議。

  六、備查文件

內部結構的核查意見。

  特此公告。

                      南京通達海科技股份有限公司董事會

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