證券代碼：002475      證券簡稱：立訊精密        公告編號：2023-043

【資料圖】

債券代碼：128136      債券簡稱：立訊轉債

               立訊精密工業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”或“公司”）第五屆董事會

第十七次會議于 2023 年 6 月 19 日以電子郵件或電話方式發出通知，并于 2023 年

四樓會議室召開。本次會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，公司部分監事及高級管

理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由王來春董事

長主持，會議審議了會議通知所列明的以下事項，并通過決議如下：

  一、審議通過《關于調整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期權激勵

計劃行權價格及注銷 2019 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

  與會董事同意通過《關于調整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期權

激勵計劃行權價格及注銷 2019 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。

  因公司實施 2022 年度權益分派方案，根據公司 2018 年股票期權激勵計劃、

的規定，若在激勵對象行權前公司有資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、

縮股、派息、配股或增發等事項，應對股票期權行權價格進行相應的調整。經調整，

元/股，2019 年股票期權激勵計劃首次授予和預留授予尚未行權的股票期權行權價格

由 13.48 元/股調整為 13.35 元/股，2021 年股票期權激勵計劃首次授予和預留授予

尚未行權的股票期權行權價格由 35.76 元/股調整為 35.63 元/股，2022 年股票期權

激勵計劃尚未行權的股票期權行權價格由 30.35 元/股調整為 30.22 元/股。調整后的

行權價格將于中國證券登記結算有限公司深圳分公司的手續辦理結束后生效。

  鑒于 2019 年股票期權激勵計劃原首次授予的激勵對象中有 12 名激勵對象因個

人原因離職，不再具備激勵資格；3 名激勵對象考核的結果為 B，可行權比例為第四

期可行權數量的 70%；1 名激勵對象考核的結果為 C 或 D，不滿足行權條件，本期

不可行權，公司董事會經公司 2019 年第一次臨時股東大會的授權，根據《上市公司

股權激勵管理辦法》、公司《2019 年股票期權激勵計劃（草案）》及相關規定，以上

票期權激勵計劃首次授予的激勵對象由 322 名調整為 310 名，股票期權數量由

   公司獨立董事、監事會及北京市漢坤（深圳）律師事務所分別就此事項發表了明

確的同意意見。

   《關于調整 2018 年、2019 年、2021 年、2022 年股票期權激勵計劃行權價格

及注銷 2019 年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》以及獨立董事、監事會、律

師事務所發表的相關意見具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   關聯董事李偉先生、王濤先生回避表決。

   表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   二、審議通過《關于 2019 年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件

成就的議案》

   與會董事同意通過《關于 2019 年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權

條件成就的議案》。

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019 年股票期權激勵計劃（草案）》、

《2019 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規定，以及公司 2019 年第

一次臨時股東大會授權，結合公司 2022 年度已實現的業績情況和各激勵對象在 2022

年度的個人業績考評結果，董事會認為公司 2019 年股票期權激勵計劃首次授予第四

個行權期的行權條件已成就，同意公司 2019 年股票期權激勵計劃首次授予的 309 名

激勵對象在第四個行權期內以自主行權方式行權，預計行權的股票期權數量為

行權價格為 13.35 元/股。

   公司獨立董事、監事會及北京市漢坤（深圳）律師事務所分別就此事項發表了明

確的同意意見。

   《關于 2019 年股票期權激勵計劃首次授予第四個行權期行權條件成就的公告》

以及獨立董事、監事會、律師事務所發表的相關意見具體內容詳見公司指定信息披露

網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

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   關聯董事李偉先生、王濤先生回避表決。

   表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   特此公告。

                                    立訊精密工業股份有限公司

                                         董事會

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