箭牌家居: 關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

證券代碼：001322       證券簡(jiǎn)稱：箭牌家居             公告編號(hào)：2023-027

              箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  箭牌家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“箭牌家居”或“公司”）于 2023

年 6 月 26 日召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議

通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。本次調(diào)整事

項(xiàng)在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)。現(xiàn)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)公

告如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于<箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事已經(jīng)就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，

同意公司實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃；北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市中

倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）的法律意見書》。

牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

《關(guān)于<箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)

對(duì)象名單>的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了核查意見。

等指定信息披露媒體發(fā)布了《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》，公司獨(dú)立

董事饒品貴先生受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 6 月 13

日（周二）召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議

案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司個(gè)別員工向監(jiān)事會(huì)詢問了

激勵(lì)對(duì)象的確定規(guī)則、流程等情況，對(duì)此，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)

管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”或《激勵(lì)計(jì)劃》）

等相關(guān)規(guī)定并就相關(guān)問詢進(jìn)行核實(shí)或回復(fù)，通過本次激勵(lì)對(duì)象名單公示，公司監(jiān)

事會(huì)未發(fā)現(xiàn)有關(guān)激勵(lì)對(duì)象人員存在不符合公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定條件的情況。公司監(jiān)

事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查，并就相

關(guān) 公 示 情 況 及 核 查 情 況 于 2023 年 6 月 3 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司

等指定信息披露媒體披露了《關(guān)于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人

及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

《關(guān)于<箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

摘要的議案》《關(guān)于<箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，

董事會(huì)獲得授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予

限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)

格的議案》《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的

議案》《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議

案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于箭

牌家居集團(tuán)股份有限公司調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予

數(shù)量的法律意見書》。

  二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整的情況

配方案》，公司 2022 年年度權(quán)益分派方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記

的總股本 965,612,800 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.84 元（含

稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 31

日實(shí)施完畢。

  根據(jù)《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

規(guī)定，若在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記前，公司

有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)

對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)公司 2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施

結(jié)果以及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：

  P=P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

  根據(jù)以上公式，公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（含預(yù)留部分）調(diào)整后的

授予價(jià)格為 9.13-0.184≈8.95 元/股（本次授予價(jià)格調(diào)整結(jié)果的差異系調(diào)整后授

予價(jià)格尾數(shù)四舍五入并保留兩位小數(shù)所致）。

  根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，上述調(diào)整由董事會(huì)

審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》

等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、監(jiān)事會(huì)核查意見

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司因?qū)嵤┝?ensp;2022 年年度權(quán)益分派，對(duì) 2023 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法

律法規(guī)以及《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范

圍內(nèi)，且履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司

對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（含預(yù)留部分）授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  五、獨(dú)立董事意見

  公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，我們一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票（含預(yù)留部分）授予

價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由 9.13 元/股調(diào)整為 8.95 元/股。

  六、法律意見書結(jié)論性意見

  北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至法律意見書出具之日，本次

調(diào)整與授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次調(diào)整與授予相關(guān)事

項(xiàng)符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

  七、備查文件

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

  特此公告。

                                 箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

                                         董事會(huì)

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