【快播報(bào)】東華能源: 第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

I 證券代碼：002221          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東華能源               公告編號(hào)：2023-038

(資料圖片)

                  東華能源股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    東華能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東華能源”）第六屆董事會(huì)第二

十一次會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 16 日以通訊方式或者直接送達(dá)方式送達(dá)了全體

董事。本次董事會(huì)于 2023 年 6 月 27 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，

應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際到會(huì) 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)周一峰女士主持，達(dá)到法定人數(shù)，

公司監(jiān)事與高管人員列席會(huì)議，會(huì)議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決通過(guò)以下議案：

    一、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

    因公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：公司控股子公司東華能源(張

家港)新材料有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“張家港新材料”)、東華能源（寧波）新材料有限

公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波新材料”）擬向相關(guān)合作銀行申請(qǐng)共計(jì)不超過(guò) 2.6 億元人民幣

的綜合授信，上述額度在獲得有關(guān)銀行審批后生效。具體情況如下：

                                                單位：億元（人民幣）

序     公司                         現(xiàn)授信            授信

                  金融機(jī)構(gòu)                   項(xiàng)目           授信期限

號(hào)     名稱(chēng)                         敞口額度           方式

                                                     自銀行批準(zhǔn)

                                                     之日起一年

                                                     自銀行批準(zhǔn)

                                                     之日起一年

    合計(jì)             -              2.6    -       -      -

    截止本次董事會(huì)決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經(jīng)

董事會(huì)決議通過(guò)、尚在有效期的各類(lèi)綜合授信額度為 342.52 億元，其中：東華

能源 68.32 億元，控股子公司 274.20 億元。已實(shí)際使用額度 258.67 億元，其中：

東華能源 41.01 億元，控股子公司 217.66 億元（不含本次董事會(huì)審議的額度）。

    表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)。

  二、《關(guān)于給予東華能源（張家港）新材料有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

  為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：為控股子公司東華能源（張

家港）新材料有限公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)的 1.6 億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)

保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

  相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2023 年 6 月 28 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 與 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)。

  三、《關(guān)于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

  為滿(mǎn)足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會(huì)經(jīng)審議同意：為子公司東華能源（寧波）

新材料有限公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)的 1 億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保，具體擔(dān)保額

度、擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

擔(dān)保額度及授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)的議案》，授權(quán)董事會(huì)在本年度擔(dān)保額度（外幣按照

同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準(zhǔn)對(duì)子公司提供擔(dān)保。

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即生效。

  相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2023 年 6 月 28 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 與 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意：7 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。議案通過(guò)。

  特此公告。

                                      東華能源股份有限公司

                                            董事會(huì)

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