證券代碼：688053     證券簡稱：思科瑞        公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

          成都思科瑞微電子股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 28 日

（二） 股東大會召開的地點：成都市龍泉驛區(qū)驛都大道中路 337 號恒鼎世紀酒

店 22 樓 5 號會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         8

恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東人數(shù)                                   0

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          67,044,299

恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                             0

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例

（%）

恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)

數(shù)量的比例（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

   本次股東大會由董事會召集，由董事長張亞先生主持，會議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方

式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資

格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

   董事會秘書吳常念出席了本次會議，總工程師、副總經(jīng)理杜秋平列席了本次

會議，副總經(jīng)理舒曉輝列席了本次會議，副總經(jīng)理王萃東以通訊方式列席了本次

會議，財務(wù)總監(jiān)涂全鑫以通訊方式列席了本次會議。

二、     議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                               得票數(shù)占出席會議有

議案序號      議案名稱      得票數(shù)         效表決權(quán)的比例      是否當選

                                  （%）

        第二屆董事會非

        獨立董事

        司第二屆董事會

        非獨立董事

        司第二屆董事會

        非獨立董事

        司第二屆董事會

        非獨立董事

                                     得票數(shù)占出席會議有

議案序號       議案名稱            得票數(shù)        效表決權(quán)的比例      是否當選

                                        （%）

        第二屆董事會獨

        立董事

        司第二屆董事會

        獨立董事

        司第二屆董事會

        獨立董事

                                     得票數(shù)占出席會議有

議案序號       議案名稱            得票數(shù)        效表決權(quán)的比例      是否當選

                                        （%）

        司第二屆監(jiān)事會

        股東代表監(jiān)事

        第二屆監(jiān)事會股

        東代表監(jiān)事

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                     同意               反對            棄權(quán)

議案

       議案名稱                 比例         比例             比例

序號              票數(shù)                 票數(shù)           票數(shù)

                            （%）        （%）           （%）

     為公司第

     二屆董事

     會非獨立

     董事

     東為公司

     第二屆董

     事會非獨

     立董事

     東為公司

     第二屆董

     事會非獨

     立董事

     東為公司

     第二屆董

     事會非獨

     立董事

     為公司第

     二屆董事

     會獨立董

     事

     敏為公司

     第二屆董

     事會獨立

     董事

     軍為公司

     第二屆董

     事會獨立

     董事

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、   律師見證情況

  律師：李豪、李天元

  公司 2023 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員的

資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)以及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會作出的股東大會決議合法、有效。

 特此公告。

                 成都思科瑞微電子股份有限公司董事會

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