證券代碼：688053     證券簡稱：思科瑞        公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

          成都思科瑞微電子股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、    會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 28 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市龍泉驛區(qū)驛都大道中路 337 號恒鼎世紀(jì)酒

店 22 樓 5 號會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         8

恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東人數(shù)                                   0

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          67,044,299

恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                             0

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例

（%）

恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)

數(shù)量的比例（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

   本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長張亞先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方

式投票表決，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資

格、會(huì)議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

   董事會(huì)秘書吳常念出席了本次會(huì)議，總工程師、副總經(jīng)理杜秋平列席了本次

會(huì)議，副總經(jīng)理舒曉輝列席了本次會(huì)議，副總經(jīng)理王萃東以通訊方式列席了本次

會(huì)議，財(cái)務(wù)總監(jiān)涂全鑫以通訊方式列席了本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                               得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號      議案名稱      得票數(shù)         效表決權(quán)的比例      是否當(dāng)選

                                  （%）

        第二屆董事會(huì)非

        獨(dú)立董事

        司第二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事

        司第二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事

        司第二屆董事會(huì)

        非獨(dú)立董事

                                     得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號       議案名稱            得票數(shù)        效表決權(quán)的比例      是否當(dāng)選

                                        （%）

        第二屆董事會(huì)獨(dú)

        立董事

        司第二屆董事會(huì)

        獨(dú)立董事

        司第二屆董事會(huì)

        獨(dú)立董事

                                     得票數(shù)占出席會(huì)議有

議案序號       議案名稱            得票數(shù)        效表決權(quán)的比例      是否當(dāng)選

                                        （%）

        司第二屆監(jiān)事會(huì)

        股東代表監(jiān)事

        第二屆監(jiān)事會(huì)股

        東代表監(jiān)事

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                     同意               反對            棄權(quán)

議案

       議案名稱                 比例         比例             比例

序號              票數(shù)                 票數(shù)           票數(shù)

                            （%）        （%）           （%）

     為公司第

     二屆董事

     會(huì)非獨(dú)立

     董事

     東為公司

     第二屆董

     事會(huì)非獨(dú)

     立董事

     東為公司

     第二屆董

     事會(huì)非獨(dú)

     立董事

     東為公司

     第二屆董

     事會(huì)非獨(dú)

     立董事

     為公司第

     二屆董事

     會(huì)獨(dú)立董

     事

     敏為公司

     第二屆董

     事會(huì)獨(dú)立

     董事

     軍為公司

     第二屆董

     事會(huì)獨(dú)立

     董事

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、   律師見證情況

  律師：李豪、李天元

  公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會(huì)議人員的

資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)以及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的股東大會(huì)決議合法、有效。

 特此公告。

                 成都思科瑞微電子股份有限公司董事會(huì)

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