證券代碼：600926    證券簡稱：杭州銀行    公告編號：2023-033

(相關資料圖)

優(yōu)先股代碼：360027               優(yōu)先股簡稱：杭銀優(yōu) 1

可轉債代碼：110079               可轉債簡稱：杭銀轉債

          杭州銀行股份有限公司

      第七屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和

 完整性承擔法律責任。

  杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

二十五次會議于2023年6月27日以電子郵件及書面形式發(fā)出會議通

知，并于2023年6月29日以現(xiàn)場結合視頻方式召開，宋劍斌董事長主

持會議。本次會議應出席董事12名，實際出席董事12名，公司監(jiān)事

和高級管理層成員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人

民共和國公司法》等法律法規(guī)及《杭州銀行股份有限公司章程》的

有關規(guī)定，會議所形成的決議合法、有效。

  會議審議并通過決議如下：

  一、審議通過《關于杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A

股股票方案（修訂稿）的議案》

  會議逐項審議通過了修訂后的本次向特定對象發(fā)行 A 股股票方

案。逐項表決情況如下：

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本次修訂調減了向特定對象發(fā)行 A 股股票的募集資金總額，本

次發(fā)行最終實際發(fā)行股票數(shù)量以實際募集資金總額除以發(fā)行價格確

定。本次發(fā)行方案最終需經中國銀行保險監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管

局批準、上海證券交易所審核通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會

予以注冊后方可實施，并以前述監(jiān)管機構最終審批通過的方案為準。

  本議案需提交公司股東大會逐項審議。

  二、審議通過《關于杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A

股股票預案（修訂稿）的議案》

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A 股股票預案（修訂

稿）》的具體內容請見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  三、審議通過《關于杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A

股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》

   表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的論證

分析報告（修訂稿）》的具體內容請見上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   四、審議通過《關于杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A

股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》

   表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使

用可行性報告（修訂稿）》的具體內容請見上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   五、審議通過《關于杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A

股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項（修訂稿）的

議案》

   表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《杭州銀行股份有限公司向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回

報、填補措施及相關主體承諾事項（修訂稿）》的具體內容請見上

海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   特此公告。

                               杭州銀行股份有限公司董事會

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