東方雨虹: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 今日要聞

證券代碼：002271      證券簡(jiǎn)稱：東方雨虹          公告編號(hào)：2023-055

        北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2023年7月5

日（星期三）下午14時(shí)30分召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)

的會(huì)議通知已于2023年6月20日在公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告。

本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將本次股東大會(huì)

的相關(guān)事項(xiàng)提示如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

法律、法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023年7月5日（星期三）下午14時(shí)30分

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月5日（星期三）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7

月5日的交易時(shí)間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月5日上午

召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；公司

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表

決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)

參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）北京市金杜律師事務(wù)所律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案編碼

                                          備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                         目可以投票

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，詳見2023年6月20日

刊載于《中國證券報(bào)》、

          《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的《公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》，議案詳情請(qǐng)見同日公司刊登在巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

   本次股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，需將中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資

者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管

理人員以外的其他股東。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

  （2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托

（附件二）、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；

  （4）異地股東可以書面信函或電子郵件方式辦理登記，信函、電子郵件以

登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

  （1）若因特殊原因無法在登記日按照上文第1點(diǎn)登記方式的要求辦理會(huì)議登

記的股東或股東代理人，可按照上述登記方式的要求，憑完整、有效的證明文件

在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。

  （2）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通

費(fèi)用自理。

  聯(lián)系人：張蓓

  電話號(hào)碼：010-59031997

  電子郵箱：stocks@yuhong.com.cn

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“東方投票”。

   （1）提案設(shè)置

                                        備注

  提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄

                                        目可以投票

   股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)提案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100。

   （2）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件二：

                       授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托   先生（女士）代表本單位（個(gè)人），出席北京東方雨虹防

 水技術(shù)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本單位（本人）依照以

 下指示對(duì)下列提案投票。若本單位（本人）沒有對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)做出具體指

 示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行表決。本單位（本人）

 對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：

                                 備注           表決意見

提案編碼            提案名稱            該列打勾的欄

                                         同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                 目可以投票

        《關(guān)于發(fā)行2023年度應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)

        的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限：

委托日期：

   附注：1、如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲

投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸?/p>

權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

章。

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