證券代碼：603976    證券簡稱：正川股份       公告編號：2023-039

債券代碼：113624    債券簡稱：正川轉債

         重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月

議于 2023 年 6 月 30 日以現場結合通訊方式在正川永成研發樓三樓會議室召開，

應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名。

  本次會議由董事長鄧勇先生召集和主持。會議的召集、召開和表決程序均符

合《公司法》等法律、行政法規以及《公司章程》《公司董事會議事規則》的有

關規定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  為提高公司及子公司募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資

金安全的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，公司及子公司

擬使用額度不超過 6,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，購買投資期限不超

過 12 個月的安全性高、流動性好的保本型理財產品或結構性存款，上述額度在

公司第四屆董事會第七次會議審議通過之日起一年的有效期內可循環滾動使用。

同時，授權公司經營層在額度范圍內負責辦理使用部分閑置募集資金進行現金管

理的相關事宜。

  針對本次使用部分閑置募集資金進行現金管理議案，公司獨立董事對該事項

發表了獨立意見，公司保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對此發表了

核查意見。

  具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于使用部分閑置募

集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-041）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

  為提高公司閑置自有資金的使用效率，在不影響公司日常經營活動的情況

下，公司擬使用額度不超過人民幣 25,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，

購買投資期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的理財產品或結構性存款，

上述額度在公司第四屆董事會第七次會議審議通過之日起一年的有效期內可循

環滾動使用。同時，授權公司經營層在額度范圍內負責辦理使用閑置自有資金購

買理財產品的相關事宜。

  針對本次使用閑置自有資金進行現金管理的議案，公司獨立董事對議案發表

了獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于使用閑置自有資

金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-042）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

  特此公告。

                   重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司董事會

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