【世界熱聞】正川股份: 第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603976    證券簡(jiǎn)稱：正川股份       公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：113624    債券簡(jiǎn)稱：正川轉(zhuǎn)債

         重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月

議于 2023 年 6 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在正川永成研發(fā)樓三樓會(huì)議室召開，

應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧勇先生召集和主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序均符

合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  為提高公司及子公司募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資

金安全的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，公司及子公司

擬使用額度不超過 6,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買投資期限不超

過 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，上述額度在

公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過之日起一年的有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理的相關(guān)事宜。

  針對(duì)本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理議案，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)

發(fā)表了獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司對(duì)此發(fā)表了

核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用部分閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-041）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  為提高公司閑置自有資金的使用效率，在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況

下，公司擬使用額度不超過人民幣 25,000 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

購買投資期限不超過 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，

上述額度在公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過之日起一年的有效期內(nèi)可循

環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)辦理使用閑置自有資金購

買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜。

  針對(duì)本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表

了獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于使用閑置自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  特此公告。

                   重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

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