證券代碼：600552        證券簡稱：凱盛科技           公告編號(hào)：2023-018

(資料圖片僅供參考)

                 凱盛科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年7月17日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 7 月 17 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：蚌埠市黃山大道 8009 號(hào) 公司辦公樓三樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 17 日

                   至 2023 年 7 月 17 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

 者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

 范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

       議案已于 2023 年 7 月 1 日披露于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證

 券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 (二)    股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

      先股均已分別投出同一意見的表決票。

 (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼     股票簡稱           股權(quán)登記日

       Ａ股          600552   凱盛科技           2023/7/10

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及身份證(可為復(fù)印件)；法

人股東持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(加蓋法人印章)、出席人身

份證辦理登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續(xù)(煩

請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣)。

  未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

六、    其他事項(xiàng)

聯(lián)系電話：(0552)4968015

傳真：(0552)4968015

聯(lián)系人：王偉 牛靜雅

特此公告。

                   凱盛科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

凱盛科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 17 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱            同意     反對(duì)     棄權(quán)

      議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：2023 年 7 月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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