泰豪科技: 第八屆董事會第十六次會議決議公告

股票代碼：600590     股票簡稱：泰豪科技      公告編號：臨 2023-031

              泰豪科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于

次會議由董事長楊劍先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成決議如下：

  一、審議通過《關(guān)于浙江清華長三角研究院回購公司嘉興裝備科技產(chǎn)業(yè)園暨

處置資產(chǎn)的議案》

  嘉興裝備科技產(chǎn)業(yè)園由公司控股子公司江西泰豪軍工集團有限公司（以下簡

稱“泰豪軍工”）出資 90%、浙江清華長三角研究院（以下簡稱“長三院”）出

資 10%共同投資建設(shè)。該產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)用地為長三院持有的位于其嘉興總部院區(qū)

內(nèi)的 50 畝教育科研用地。產(chǎn)業(yè)園區(qū)于 2020 年 3 月建設(shè)完成，同年 6 月正式投入

使用，并由公司控股孫公司嘉興泰豪裝備技術(shù)有限公司（泰豪軍工持股 90%、長

三院下屬全資子公司浙江華瀚科技開發(fā)有限公司持股 10%，以下簡稱“嘉興泰豪”）

負責(zé)管理運營。

  按雙方約定，長三院應(yīng)于 2023 年 6 月 30 日前，將嘉興裝備科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)權(quán)

辦理變更至嘉興泰豪名下，若不能辦理完畢，公司有權(quán)要求長三院進行回購。由

于該產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)權(quán)過戶至今未能實現(xiàn)，經(jīng)與長三院友好協(xié)商，擬對泰豪軍工、嘉興

泰豪在該產(chǎn)業(yè)園區(qū)投入的建設(shè)資金，包括泰豪軍工撥付至浙江清華長三角研究院

泰豪軍工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)專用賬戶的 1.53 億元直接項目建設(shè)投入，以及由嘉興泰

豪為該項目共建資產(chǎn)投入的約 1,364.66 萬元，合計約 16,664.66 萬元，由長三

院按照年化 5.5%的利息進行回購；對嘉興泰豪為自身使用目的在該產(chǎn)業(yè)園區(qū)投

入的約 1,077.43 萬元非共建資產(chǎn)，根據(jù)浙江天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司于

備技術(shù)有限公司部分裝修、家具及設(shè)備市場價值項目資產(chǎn)評估報告》（天平評報

字[2023]0368 號），經(jīng)成本法評估，長三院擬資產(chǎn)收購涉及的嘉興泰豪部分裝

修、家具及設(shè)備于本次評估基準日 2023 年 4 月 30 日的市場價值為 8,116,788.00

元，由長三院按照評估價值約 811.68 萬元進行回購。

  截至本公告披露日，本次回購事項相關(guān)協(xié)議或文件暫未簽署，由董事會授權(quán)

公司經(jīng)營管理層相關(guān)人士辦理與本次交易相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署相

關(guān)協(xié)議或備忘錄文件、辦理資產(chǎn)交割等。本授權(quán)有效期自董事會審議通過之日起

至本次交易相關(guān)事項全部辦理完畢止。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于浙江清華長三角研究院回購公司嘉興裝備科技產(chǎn)業(yè)園暨處置資產(chǎn)的

公告》（公告編號：臨 2023-032）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                                   泰豪科技股份有限公司

                                       董   事   會

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