微資訊！湖北廣電: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000665      證券簡稱：湖北廣電          公告編號：2023-032

轉債代碼：127007      轉債簡稱：湖廣轉債

       湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司

(相關資料圖)

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次

臨時股東大會的議案》，公司定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午

關事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等

規范性文件和公司章程的有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 7 月 17 日（星期一）

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間

為 2023 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

        本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。

        （1）現場投票：出席現場會議的股東及股東代理人通過書面投

票表決。

        （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投

票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所

的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

        同一股東通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統和現場

投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結

果為準。

        （1）截至 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午收市時在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有

權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

        （2）公司董事、監事和高級管理人員。

        （3）公司聘請的律師。

水果湖中北路 101 號楚商大廈）

        二、會議審議事項

                                        備注

提案編碼                  提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

                      非累計投票提案

        說明：（1）上述議案已經公司第十屆董事會第十三次會議審議

通過，具體內容詳見 2023 年 7 月 1 日公司在《證券時報》、巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）和深交所網站上披露的《第十屆

董事會第十三次會議決議公告》及同日披露的相關公告。

  （2）根據《上市公司股東大會規則》的要求，公司將就本次股

東大會審議的議案對中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上

市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果將在本次股東大會

決議公告中披露。

  （3）上述議案 1.00 需股東大會以特別決議方式通過，即由出席

股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持

股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理

人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書（附

件 2）、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份

證辦理登記。

  （2）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效

身份證件、授權委托書（附件 2）和委托人的身份證復印件、股票賬

戶卡復印件及持股證明辦理登記。

  （3）異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，傳真、信函

以登記時間內公司收到為準。

  （4）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署

的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

  登記時間：2023 年 7 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。

  登記地點：湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司證券法務部。

  聯系地址：武昌區水果湖中北路 101 號楚商大廈

  郵政編碼：430071

  聯系電話：027-86653990；027-86652217

  傳真：027-86653873

  電子郵箱：hbgddongmiban@163.com

  聯系人：曹君

  （1）本次股東大會的現場會議預計不超過半天，出席會議的股

東食宿和交通費用自理。

  （2）出席會議的股東或股東代理人需出示登記手續中所列明的

文件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以

通 過 深 圳證 券交易 所 交 易系 統投票 和 互 聯網 投票系 統 （ 網址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作

流程詳見附件 1。

  五、備查文件

  公司第十屆董事會第十三次會議決議。

  特此公告

              湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司董事會

                      二〇二三年七月一日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，直接填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二.   通過深交所交易系統投票的程序

      三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件 2 ：

                       授權委托書

       茲委托       先生/女士代表本人（本單位）出席湖北省廣播電視信息

 網絡股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以

 下指示對下列議案代為行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具

 體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權。

                               備注    同意    反對   棄權   回避

提案                         該列打勾

編碼              提案名稱       的欄目可

                           以投票

             非累計投票提案

       附注說明：

       委托人姓名或名稱：

       委托人持普通股數：

       委托人持優先股數：

       委托人股東賬戶：

       委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

       受托人簽名：

       受托人身份證號：

       委托書有效期限：

       委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                   委托日期：   年    月    日

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