《董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》

           修訂對(duì)照表

(資料圖片)

序

           原條款                 修訂后條款

號(hào)

                      第三條 公司董事會(huì)辦公室為戰(zhàn)略與投資管理委

                    員會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。

                      第八條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)的主要職

                    權(quán)：

                      （一）對(duì)公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、

                    發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行研究并提出建議。

                           （二）對(duì)公司重大投資、融資方案進(jìn)行研究并提

      第 七 條 董 事 會(huì)戰(zhàn) 略 與 投 出建議。

    資委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司          （三）對(duì)公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行

    進(jìn)行研究并提出建議。        （四）對(duì)其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行

                    研究并提出建議。

                       （五）對(duì)前款事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。

                       （六）董事會(huì)授權(quán)辦理的其他事宜。

                      上述重大投資、融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)

                    經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、重大事項(xiàng)是指相關(guān)法規(guī)及公司《章程》規(guī)

                    定的需要提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)。

                      第九條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)召集人履

                    行以下職責(zé)：

                      （一）召集、主持委員會(huì)會(huì)議。

                      （二）代表戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)向董事會(huì)報(bào)告

                    工作。

                       （三）應(yīng)當(dāng)由戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)召集人履行

                    的其他職責(zé)。

                      第十條 作為董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)的日

                    常辦事機(jī)構(gòu)， 董事會(huì)辦公室履行下列職責(zé)：

                      （一）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)的日常工作聯(lián)

                      絡(luò)。

                      （二）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)會(huì)議組織及決

                      策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于：制定會(huì)議計(jì)

                      劃，負(fù)責(zé)或組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及中介機(jī)構(gòu)編寫(xiě)會(huì)議

                    文件并履行內(nèi)部審核程序，發(fā)出會(huì)議通知，安排會(huì)

                    務(wù)，會(huì)議記錄，編寫(xiě)決議，資料報(bào)備和歸檔等。

                      （三）負(fù)責(zé)定期向戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)委員報(bào)

                    告涉及行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r的重要數(shù)據(jù)、資

                    料，必要時(shí)，組織委員對(duì)公司進(jìn)行調(diào)研。

                          第十一條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)每年根

     第 九 條 董 事 會(huì)戰(zhàn) 略 與 投 據(jù)公司需要召開(kāi)會(huì)議，并至少在會(huì)議召開(kāi)前三天通知

    資管理委員會(huì)每年根據(jù)公司需 全體委員，緊急情況下可當(dāng)天通知召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由

    要召開(kāi)會(huì)議，并至少在會(huì)議召 召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他委員主

    情況下可隨時(shí)通知召開(kāi)。會(huì)議   （一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

    由召集人主持，召集人不能出     （二）會(huì)議期限；

    席時(shí)可委托其他委員主持。      （三）事由及議題；

                      （四）發(fā)出通知的日期。

                      第十三條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)

                    由戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)委員本人出席。委員因故不

                    能出席，可以書(shū)面委托其他委員代為出席，且委托的

                    代理人應(yīng)該是戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)委員。委托書(shū)中

                    限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的委員應(yīng)

                    當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委員未出席戰(zhàn)略與投資管

                    理委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該

                    次會(huì)議上的投票權(quán)。

                      第十六條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)的決策

                    程序如下：

                      （一）董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)或

                    中介機(jī)構(gòu)編寫(xiě)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)會(huì)議文件，并保

                    證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

                      （二）相關(guān)業(yè)務(wù)主辦部門(mén)按照公司有關(guān)制度規(guī)定

                    履行會(huì)議文件的內(nèi)部審批程序；

                    議文件提交戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)召集人審核，審核

                    通過(guò)后由召集人及時(shí)召集戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)會(huì)

                    議審議；

                      （四）戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)的決策必須依賴(lài)于

                    下列條件的滿足：

                    方針、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；

                           本市場(chǎng)有關(guān)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、政策性文

                           件及公司有關(guān)制度，全面掌握實(shí)施重大投融資方案或

                           重大資本運(yùn)作方案的可行性與必要性。

                             （五）戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)將通過(guò)的決議或建

                           議以書(shū)面形式呈報(bào)公司董事會(huì)。對(duì)需要董事會(huì)或股東

                           大會(huì)審議批準(zhǔn)的，由戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)向董事會(huì)

                           提出提案，并按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定履行

                           審批程序；

                             第十七條 如有必要，董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委

                           員會(huì)委員可以對(duì)應(yīng)參加相關(guān)的公司辦公會(huì)，直接參與

                           與本委員會(huì)職權(quán)范圍相關(guān)事項(xiàng)的討論和研究。

                             第十八條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)會(huì)議以

      第 十 一 條 董 事會(huì) 戰(zhàn) 略 與

                  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)的，會(huì)議事項(xiàng)的表決方式為舉手表

    投資管理委員會(huì)會(huì)議表決方式

                  決，并由參會(huì)委員在會(huì)議通過(guò)的決議上簽名。戰(zhàn)略與

                  投資管理委員會(huì)會(huì)議在保障委員充分溝通并表達(dá)意

    會(huì)議可以采取通訊表決的方式

                  見(jiàn)的前提下，可以用傳真或網(wǎng)絡(luò)方式（包括電子郵件、

    召開(kāi)。

                  視頻會(huì)議等）進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)委員簽字。

                    第二十條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)審議委

                           員會(huì)有關(guān)委員關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)委員應(yīng)當(dāng)回避表決，

                           也不得代理其他委員行使表決權(quán)。出席該會(huì)議的非關(guān)

                           聯(lián)委員人數(shù)不足三人的，戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)應(yīng)將

                           該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

                             第二十一條 董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)會(huì)議

                           通過(guò)的議案和建議必須符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司《章

                           程》及本細(xì)則的規(guī)定。委員對(duì)于戰(zhàn)略與投資管理委員

                           會(huì)違規(guī)決策，或者擬作出的決議將損害公司利益、職

                           工合法權(quán)益的，要明確提出反對(duì)意見(jiàn)。董事會(huì)有權(quán)否

                           決（或不采納）戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)通過(guò)的不符合

                           法律、法規(guī)及公司章程的決議或建議。

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