證券代碼：601512         證券簡稱：中新集團       公告編號：2023-037

        中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2023 年 6 月 30 日

(二)     股東大會召開的地點：江蘇省蘇州工業園區月亮灣路 15 號中新大廈會議

    室

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     89.1243

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙志松先生主持，會議采用現場投

票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的

資格符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  席會議，董事陳志商、獨立董事陳美鳳、貝政新以通訊方式出席，董事陳文

  凱、尹健、周衡翔因公未能出席會議；

  衛、鄭維強、郭仁泉、宋才俊以通訊方式出席；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱      得票數             得票數占出席       是否當選

                                    會議有效表決

                                    權的比例（%）

議案序號      議案名稱      得票數           得票數占出席         是否當選

                                  會議有效表決

                                  權的比例（%）

議案序號      議案名稱        得票數                得票數占出席       是否當選

                                         會議有效表決

                                         權的比例（%）

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱             同意            反對               棄權

序號                  票數         比例（%） 票數 比例            票  比例

                                        （%）           數  （%）

       集團第六屆董

       事會非獨立董

       事的議案

       集團第六屆董

       事會獨立董事

       的議案

       集團第六屆監

       事會非職工代

       表監事的議案

(三)   關于議案表決的有關情況說明

無

三、    律師見證情況

律師：支毅、王永強

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、

                           《股東大會規則》

和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

               中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會

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