全球微資訊！中新集團(tuán): 中新集團(tuán)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601512         證券簡稱：中新集團(tuán)       公告編號(hào)：2023-037

        中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、      會(huì)議召開和出席情況

(一)     股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 30 日

(二)     股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)月亮灣路 15 號(hào)中新大廈會(huì)議

    室

(三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     89.1243

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長趙志松先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議人員的

資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  席會(huì)議，董事陳志商、獨(dú)立董事陳美鳳、貝政新以通訊方式出席，董事陳文

  凱、尹健、周衡翔因公未能出席會(huì)議；

  衛(wèi)、鄭維強(qiáng)、郭仁泉、宋才俊以通訊方式出席；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)             得票數(shù)占出席       是否當(dāng)選

                                    會(huì)議有效表決

                                    權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)      議案名稱      得票數(shù)           得票數(shù)占出席         是否當(dāng)選

                                  會(huì)議有效表決

                                  權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)      議案名稱        得票數(shù)                得票數(shù)占出席       是否當(dāng)選

                                         會(huì)議有效表決

                                         權(quán)的比例（%）

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱             同意            反對(duì)               棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)         比例（%） 票數(shù) 比例            票  比例

                                        （%）           數(shù)  （%）

       集團(tuán)第六屆董

       事會(huì)非獨(dú)立董

       事的議案

       集團(tuán)第六屆董

       事會(huì)獨(dú)立董事

       的議案

       集團(tuán)第六屆監(jiān)

       事會(huì)非職工代

       表監(jiān)事的議案

(三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、    律師見證情況

律師：支毅、王永強(qiáng)

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                           《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

               中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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