今日熱議：紐泰格: 關(guān)于召開2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：301229          證券簡稱：紐泰格         公告編號(hào)：2023-066

(相關(guān)資料圖)

                 江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司

               關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五

 次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定

 于 2023 年 7 月 19 日（星期三）召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)

 議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

 第五次會(huì)議審議通過，決定召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

 券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和

 《公司章程》的規(guī)定。

    (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月19日（星期三）下午14:30；

    (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月19日上午

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月19日

 開。（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在本通知列明的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       (1)在股權(quán)登記日持有公司股權(quán)的股東或其代理人；

       截至2023年7月14日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人（授權(quán)

委托書詳見附件二）出席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東）。

       (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       (3)公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員；

       (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                     備注

提案編碼       提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

                      非累積投票提案

       上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同

日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

       上述議案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持有效表決權(quán)的三

分之二以上通過。上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并將結(jié)果及

時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)

持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

       三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

       (1)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑股東身份證、有效持

股憑證、股東登記表（詳見附件三）辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人身份證復(fù)印件、有效

持股憑證辦理登記。

  (2)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代

表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東

登記表（詳見附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件

二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、有效持

股憑證辦理登記。

  (3)異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東登記

表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。信函或傳真請(qǐng)?jiān)?023年7月18日（星期二）下

午16：00前送達(dá)或傳真至公司董辦部門，并進(jìn)行電話確認(rèn)。同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕騻髡?/p>

上注明“2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材

料原件參加股東大會(huì)。

  (4)本次股東大會(huì)不接受電話登記。

時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)

時(shí) 限 內(nèi) 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件一。

  五、其他

  聯(lián)系地址：江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江東路299號(hào)

  聯(lián)系電話：0517-84997388 傳真：0517-84991388 郵箱：ntg-bd@jsntg.com

  郵政編碼：223300

  聯(lián)系人：王學(xué)潔、馬麗娟

用自理。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

  附件三：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

  六、備查文件

  特此公告。

                  江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

   附件一:

                  參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

       附件二:

       江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)：

       茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席江蘇紐泰格

 科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托

 人未對(duì)表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

       本次股東大會(huì)提案表決意見表：

                           備注       同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

       提案名稱

編碼                         該列打勾的欄

                           目可以投票

                   非累積投票提案

       關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》   √

       的議案

 委托股東（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

 委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

 委托股東持股數(shù)：                  委托股東證券賬戶號(hào)碼：

 委托人持股性質(zhì)：

 受托人姓名：                 受托人身份證號(hào)碼：

 受托人簽字：                    委托日期：

 委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束

 附注：

 “√”；反對(duì)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“反對(duì)”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，

 則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”。

 票。

 議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表

 決。

位公章及法定代表人簽字。

   附件三：

            江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/             身份證號(hào)碼/

法人股東名稱:             營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵箱：

聯(lián)系地址：               郵編：

是否本人參會(huì)： 是     否     備注：

委托人：                是否提交授權(quán)委托書：    是   否

注:1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人（單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

  股東簽名（法人股東蓋章）：

                              年   月   日

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