證券代碼：000875         證券簡稱：吉電股份              公告編號：2023-046

      吉林電力股份有限公司

【資料圖】

   關于召開 2023 年第三次臨時股東大會

             的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

   （1）現場會議：2023年7月19日（星期三）下午14:00。

   （2）網絡投票時間為：2023 年 7 月 19 日，其中通過深圳證券

交易所交易系統投票的具體時間為：2023 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，

//wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2023 年 7 月 19 日

   （1）本次臨時股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：

//wltp.cninfo.com.cn）為股東提供網絡投票平臺。

    （2）公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行

使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準。

    （1）在股權登記日—2023年7月12日（星期三）下午收市時，在

中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

限公司三樓會議室。

    二、會議審議事項

                                      備注

提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄目

                                     可以投票

        關于選舉李鐵證先生為公司第九屆董事會股東代表董事的

        議案

司于 2023 年 7 月 4 日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券

時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  三、出席現場股東大會會議登記方法

  （一）登記方式：

議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代

表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，

代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權

委托書，能證明法定代表人資格的有效證明。

他能夠表明身份的有效證件或證明；受托他人出席會議的，代理人應

持有股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權委托書和代理人有效

身份證件。

可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。

  （二）現場登記時間：2023年7月17日上午10：30—11：30，下

午13：30-16:30（信函以收到郵戳日為準）。

  （三）登記地點：吉林省長春市人民大街 9699 號，吉林電力股

份有限公司資本運營部。

  （四）會議聯系方式：

  聯系人：高雪

  聯系電話：0431—81150933

  傳真：0431—81150997

  電子郵箱：gaoxue@spic.com.cn

  聯系地址：吉林省長春市人民大街9699號

  郵政編碼：130022

  （五）其他事項

  會期一天，出席會議者食宿、交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（網址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，參加網絡投

票時涉及的具體操作內容詳見本股東大會通知的附件1。

  五、備查文件

  第九屆董事會第八次會議決議。

  特此公告。

  附件 ：1.參加網絡投票的具體操作流程

                         吉林電力股份有限公司董事會

                             二○二三年七月三日

附件 1

        參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   （1）填報表決意見。

   填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他

所有議案表達相同意見。

   在股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投

票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以

總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

結束時間為2023年7月19日下午15:00。

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理

身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件 2

        吉林電力股份有限公司

吉林電力股份有限公司：

       茲 委 托                先 生 / 女 士 （ 身 份 證

號：                    ）代表本人（或單位）出席貴公司于 2023

年 7 月 19 日（星期三）在吉林省長春市人民大街 9699 號召開的 2023

年第三次臨時股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決：

                             備注            表決結果

提案

               提案名稱         該列打勾的欄

編碼                                    同意   反對     棄權

                            目可以投票

       關于選舉李鐵證先生為公司第九屆董事會

       股東代表董事的議案

說明：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格示列示）；沒有明

確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

委托人（法定代表人）簽名（或蓋章）

                ：

股東賬戶卡號：

持股性質：

持股數量：

授權有效期限為 1 天。

受托人姓名：

身份證號碼：

                                   （公司蓋章）

                                  年   月         日

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