中信重工機械股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            獨立董事意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規

則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

和《公司章程》《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為中信

重工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，我們秉承

獨立、客觀、公正的原則及立場，對公司第五屆董事會第二十四次

會議審議的《關于全資子公司供應鏈金融業務相關事項的議案》，

發表如下獨立意見：

  經審閱相關資料，我們認為公司全資子公司洛陽礦山機械工程

設計研究院有限責任公司（以下簡稱“礦研院”）與交通銀行股份

有限公司洛陽分行（以下簡稱“交行洛陽分行”）簽署的《關于建

立供應鏈金融網絡服務合作協議》（以下簡稱“《供應鏈金融服務

協議》”）及《關于建立供應鏈金融網絡業務合作協議的從屬協議》

（以下簡稱“《從屬協議》”），屬于企業加快自身貨款回收、提

高自身資金周轉效率而做出的一種商業安排。基于謹慎性原則，公

司按照新的法律法規和司法解釋對該業務參照擔保進行性質認定。

  現階段《從屬協議》約定的供應鏈金融業務項下的貸款償還業

務已全部結清，礦研院后續日常經營不再需要享受《供應鏈金融服

務協議》項下相關服務。公司全資子公司礦研院擬終止與交行洛陽

分行的該項業務。該事項不存在損害公司及中小股東利益的情形，

符合相關法律、法規要求。審議及表決程序符合《公司法》《公司

章程》等有關規定，決議合法有效。我們同意公司全資子公司礦研

院終止該項業務。

               獨立董事：林鋼、李貽斌、韓清凱

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