證券代碼：600076    證券簡稱：康欣新材          公告編號：2023-043

              康欣新材料股份有限公司

       第十一屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

在會議室召開了第十一屆董事會第六次會議，會議應到董事 9 人，

實到董事 9 人，會議在召集、召開和表決程序符合《公司法》及公司

章程的有關規(guī)定。各到會董事審議通過了如下事項：

  一、審議通過《關于因收購青山綠建 51%股權新增日常關聯(lián)交易

事項的議案》

山綠建”）成為公司控股子公司，具體內容詳見公司于披露的《關于

收購無錫青山綠色建筑有限公司 51%股權暨關聯(lián)交易的進展公告》

                              （公

告編號：2023-035）。公司對青山綠建 2023 年度的日常關聯(lián)交易情

況進行了預計，具體情況如下：

  本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別

關聯(lián)交

              關聯(lián)方         交易預計金額（萬 已發(fā)生金額（萬

易類別

                             元）              元）

銷售商   無錫市建設發(fā)展投資有限公司             230.00         216.98

品、提供   無錫市城市投資發(fā)展有限公司            730.00     488.13

 勞務     無錫城投建設有限公司              740.00     121.13

        無錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司             177.00     176.48

       無錫市鄉(xiāng)村投資振興有限公司            436.00      36.00

       無錫市城發(fā)商業(yè)保理有限公司             65.00      64.31

       無錫城建梁溪發(fā)展有限公司             400.00          -

        無錫市環(huán)保集團有限公司           1,800.00          -

與日常

經營相

關的其    無錫山水綠建科技有限公司              50.00      22.14

他交易

 合計                           4,628.00   1,125.17

  注：上表 2023 年 1-6 月已發(fā)生金額未經審計，僅為公司相關業(yè)務部門統(tǒng)計金額。

  根據經營需要，青山綠建與公司控股股東無錫市建設發(fā)展投資有

限公司、無錫市城市投資發(fā)展有限公司、無錫城投建設有限公司、無

錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司、無錫市鄉(xiāng)村投資振興有限公司、無錫市城發(fā)

商業(yè)保理有限公司、無錫城建梁溪發(fā)展有限公司、無錫市環(huán)保集團有

限公司、無錫山水綠建科技有限公司 2023 年度預計新增日常關聯(lián)交

易總額為 4,628 萬元。

  根據《公司章程》規(guī)定，本次新增關聯(lián)交易事項無需股東大會審

議。

  該事項已獲得公司第十一屆董事會審計委員會第三次會議表決

通過，獨立董事發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

  關聯(lián)董事邵建東先生、鄧昱先生、孟娟女士、吳佳蓉女士回避表

決。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、備查文件

《康欣新材料股份有限公司第十一屆董事會第六次會議決議》

特此公告。

                  康欣新材料股份有限公司

                        董事會

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