證券代碼：601865         證券簡稱：福萊特       公告編號：2023-042

【資料圖】

轉債代碼：113059         轉債簡稱：福萊轉債

               福萊特玻璃集團股份有限公司

關于召開 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股

  類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東大會通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月24日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

第一次 H 股類別股東大會

(二)       股東大會召集人：福萊特玻璃集團股份有限公司董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)     現場會議召開的日期、時間和地點

      召開的日期時間：2023 年 7 月 24 日   14 點 30 分起依次召開 2023 年第一次

臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會及 2023 年第一次 H 股類別股東

大會（有關 2023 年第一次 H 股類別股東大會的情況詳見向 H 股股東寄發的相關

通告和其他相關文件）。

      召開地點：中國浙江省嘉興市秀洲區運河路 959 號福萊特玻璃集團股份有限

公司行政樓二樓會議室。

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 24 日

                   至 2023 年 7 月 24 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無。

二、      會議審議事項

    （一）2023 年第一次臨時股東大會審議議案及投票股東類型

序                     議案名稱                      投票股東類型

號                                  A 股股東    H 股股東

非累積投票議案

   會決議有效期的議案》

   公開發行 A 股股票相關事宜有效期的議案》

    公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過了上述第 1-3 項議案（詳見公司

于上海證券交易所網站及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的相關公

告）

 ；公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了上述第 4-5 項議案，第六屆

監事會第三十次會議審議通過了上述第 4 項議案（詳見公司于上海證券交易所網

站及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的相關公告）。

    應回避表決的關聯股東名稱：阮洪良、姜瑾華、阮澤云、趙曉非、姜瑾蘭。

（二）2023 年第一次 A 股類別股東大會審議議案及投票股東類型

序                                       投票股東類型

                  議案名稱

號                                          A 股股東

非累積投票議案

   效期的議案》

   A 股股票相關事宜有效期的議案》

    公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了上述第 1-2 項議案，第六屆監

事會第三十次會議審議通過了上述第 1 項議案（詳見公司于上海證券交易所網站

及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的相關公告）。

    應回避表決的關聯股東名稱：無。

（三）2023 年第一次 H 股類別股東大會審議議案及投票股東類型

序                                      投票股東類型

                 議案名稱

號                                       H 股股東

非累積投票議案

   效期的議案》

   A 股股票相關事宜有效期的議案》

公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過了上述第 1-2 項議案，第六屆監事會

第三十次會議審議通過了上述第 1 項議案（詳見公司于上海證券交易所網站及香

港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的相關公告）。

    應回避表決的關聯股東名稱：無。

三、    股東大會投票注意事項

   (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

   (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

   (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

   (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H 股股東登記及出

  席須知請參閱公司在香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的《福萊特玻

  璃集團股份有限公司二零二三年第一次臨時股東大會通告》《福萊特玻璃集團

  股份有限公司二零二三年第一次 H 股類別股東大會通告》及其他相關文件。

      股份類別       股票代碼     股票簡稱     股權登記日

       Ａ股        601865   福萊特      2023/7/18

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、     會議登記方法

      （一）A 股股東

      符合出席條件的 A 股法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持法定代表

人有效身份證件、持股憑證、股東賬戶卡、法人單位營業執照復印件進行登記；

委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（格式見附件 1、附件 2）、

本人有效身份證件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證

復印件等進行登記。

      符合出席條件的 A 股自然人股東出席會議的，須持本人有效身份證件、股票

賬戶卡等持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權

委托書（格式見附件 1、附件 2）、本人有效身份證件、委托人身份證或復印件、

委托人股票賬戶卡等持股證明辦理登記手續。

      上述登記材料均需提供登記文件原件或復印件，個人材料復印件須個人簽字，

法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。上述授權委托書由委托人授權他人簽

署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者

其他授權文件，應當和授權委托書同時提交。

      符合出席條件的 A 股法人股東及 A 股自然人股東委托代理人出席會議的，最

遲應當將授權委托書復印件（格式見附件 1、附件 2）于 2023 年 7 月 21 日下午

供原件。

      （二）H 股股東

  詳細情況請參閱公司在香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的《福萊

特玻璃集團股份有限公司二零二三年第一次臨時股東大會通告》《福萊特玻璃集

團股份有限公司二零二三年第一次 H 股類別股東大會通告》及其他相關文件。

  （三） 現場會議登記時間及地點

  現場會議登記時間：2023 年 7 月 24 日（星期一）下午 13:30-14:20。

  現場會議登記地點：浙江省嘉興市秀洲區運河路 959 號福萊特玻璃集團股份

有限公司行政樓二樓會議室。

  （四）在上述登記時間段內，A 股自然人股東（非融資融券投資者）也可掃

描下方二維碼進行自助登記，A 股法人股東、融資融券投資者等不適用此登記方

式。

六、    其他事項

  （一）本次現場會議預期會期半天，出席現場會議人員的交通及食宿費用自

理。

  （二） 聯系方式

  聯系地址：浙江省嘉興市秀洲區運河路 959 號福萊特玻璃集團股份有限公司

董秘辦

  郵政編碼：314000

  聯系電話：0573-82793013；傳真：0573-82793015

  郵    箱：flat@flatgroup.com.cn

  聯 系 人：成媛、朱建芳

特此公告。

                      福萊特玻璃集團股份有限公司董事會

附件 1：福萊特玻璃集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會授權委托書

附件 2：福萊特玻璃集團股份有限公司 2023 年第一次 A 股類別股東大會授權委

托書

? 報備文件

    附件 1：

               福萊特玻璃集團股份有限公司

    福萊特玻璃集團股份有限公司：

       茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月

      委托人持普通股數：

      委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                         同意       反對   棄權

     會決議有效期的議案》

     公開發行 A 股股票相關事宜有效期的議案》

    委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

    委托人身份證號：              受托人身份證號：

                          委托日期：      年    月    日

備注：

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋公章。

有股份有關。

一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投

票方式行使表決權。

以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董秘辦，并在出席會議時提供原件。

附件 2：

              福萊特玻璃集團股份有限公司

福萊特玻璃集團股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月

    委托人持普通股數：

    委托人股東帳戶號：

序 非累積投票議案名稱                       同意   反對   棄權

號

    東大會決議有效期的議案》

    司非公開發行 A 股股票相關事宜有效期的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：      年   月    日

備注：

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

代表人在“委托人簽名”處簽名外，還需加蓋公章。

有股份有關。

一名或多名受托人出席及投票，委派超過一位受托人的股東，其受托人只能以投

票方式行使表決權。

以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董秘辦，并在出席會議時提供原件。

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