證券代碼：300638          證券簡稱：廣和通      公告編號：2023-066

                 深圳市廣和通無線股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三十次

會議，于 2023 年 6 月 28 日發(fā)出會議通知，2023 年 7 月 5 日以現(xiàn)場會議方式召

開。本次會議應(yīng)參與監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與監(jiān)事 3 名。監(jiān)事舒敏主持本次會議，監(jiān)

事會會議的舉行和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)充分

討論和審議，會議形成決議如下：

   一、審議通過關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃期權(quán)數(shù)量、

行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案

   公司對 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價(jià)

格及限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整符合公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵

計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害股東利益的情況。

   詳見同 日刊登 于中 國證監(jiān) 會指 定創(chuàng)業(yè) 板信 息披露 網(wǎng)站 巨潮 資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   二、審議通過關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格的

議案

   公司對 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整符合公司

《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害股

東利益的情況。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   三、審議通過關(guān)于回購注銷部分離職人員獲授但尚未解除限售的限制性股

票的議案

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》、

                                    《2021

年股權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃》以及

《2022 年股權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，2021 年股權(quán)激勵計(jì)劃

中 7 名已獲授限制性股票的原激勵對象因離職已不再具備激勵資格，2022 年股

權(quán)激勵計(jì)劃中 5 名已獲授限制性股票的原激勵對象因離職已不再具備激勵資格

公司將回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   四、審議通過關(guān)于注銷部分離職人員獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案

   根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》以及

《2021 年股權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，2021 年股權(quán)激勵計(jì)劃

中 25 名已獲授股票期權(quán)的原激勵對象因離職已不再具備激勵資格，公司將注銷

其所持有的全部已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   五、審議通過關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部

分第二個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)成暨回購注銷部分限制性股票的議案

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司

成，同意公司回購注銷本激勵計(jì)劃第二個(gè)解除限售期 149 名激勵對象未達(dá)到解除

限售條件的限制性股票 832,424 股。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   六、審議通過關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解

除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)成暨回購注銷部分限制性股票的議案

   根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司 2022 年限制

性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期的業(yè)績考核要求未達(dá)成，同意公司回購注銷本

激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期 180 名激勵對象未達(dá)到解除限售條件的限制性股票

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   七、審議通過關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部

分第二個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績未達(dá)成暨注銷部分股票期權(quán)的議案

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，由于

公司 2021 年股權(quán)激勵計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績考核要求未

達(dá)成，同意公司注銷本激勵計(jì)劃 99 名激勵對象對應(yīng)的第二個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的

股票期權(quán)。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項(xiàng)議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   八、備查文件

   特此公告。

                                   深圳市廣和通無線股份有限公司

       監(jiān)事會

二 О 二三年七月六日

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