廣和通: 第三屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告 全球今熱點

證券代碼：300638          證券簡稱：廣和通      公告編號：2023-066

                 深圳市廣和通無線股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三十次

會議，于 2023 年 6 月 28 日發(fā)出會議通知，2023 年 7 月 5 日以現(xiàn)場會議方式召

開。本次會議應參與監(jiān)事 3 名，實際參與監(jiān)事 3 名。監(jiān)事舒敏主持本次會議，監(jiān)

事會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)充分

討論和審議，會議形成決議如下：

   一、審議通過關于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃期權(quán)數(shù)量、

行權(quán)價格及限制性股票回購價格的議案

   公司對 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價

格及限制性股票回購價格的調(diào)整符合公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵

計劃（草案）》及相關法律法規(guī)的要求，不存在損害股東利益的情況。

   詳見同 日刊登 于中 國證監(jiān) 會指 定創(chuàng)業(yè) 板信 息披露 網(wǎng)站 巨潮 資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   二、審議通過關于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的

議案

   公司對 2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的調(diào)整符合公司

《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律法規(guī)的要求，不存在損害股

東利益的情況。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   三、審議通過關于回購注銷部分離職人員獲授但尚未解除限售的限制性股

票的議案

   根據(jù)相關法律法規(guī)、公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》、

                                    《2021

年股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃》以及

《2022 年股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，2021 年股權(quán)激勵計劃

中 7 名已獲授限制性股票的原激勵對象因離職已不再具備激勵資格，2022 年股

權(quán)激勵計劃中 5 名已獲授限制性股票的原激勵對象因離職已不再具備激勵資格

公司將回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   四、審議通過關于注銷部分離職人員獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案

   根據(jù)相關法律法規(guī)、公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》以及

《2021 年股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，2021 年股權(quán)激勵計劃

中 25 名已獲授股票期權(quán)的原激勵對象因離職已不再具備激勵資格，公司將注銷

其所持有的全部已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   五、審議通過關于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部

分第二個解除限售期公司層面業(yè)績未達成暨回購注銷部分限制性股票的議案

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司

成，同意公司回購注銷本激勵計劃第二個解除限售期 149 名激勵對象未達到解除

限售條件的限制性股票 832,424 股。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   六、審議通過關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解

除限售期公司層面業(yè)績未達成暨回購注銷部分限制性股票的議案

   根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司 2022 年限制

性股票激勵計劃第一個解除限售期的業(yè)績考核要求未達成，同意公司回購注銷本

激勵計劃第一個解除限售期 180 名激勵對象未達到解除限售條件的限制性股票

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   七、審議通過關于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部

分第二個行權(quán)期公司層面業(yè)績未達成暨注銷部分股票期權(quán)的議案

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，由于

公司 2021 年股權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期公司層面業(yè)績考核要求未

達成，同意公司注銷本激勵計劃 99 名激勵對象對應的第二個行權(quán)期不可行權(quán)的

股票期權(quán)。

   詳 見 同日 刊 登于 中國 證監(jiān) 會 指定 創(chuàng)業(yè) 板 信息 披露 網(wǎng) 站巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過本項議案。

   本議案尚需提交公司股東大會審議

   八、備查文件

   特此公告。

                                   深圳市廣和通無線股份有限公司

       監(jiān)事會

二 О 二三年七月六日

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