中復神鷹: 中復神鷹碳纖維股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

       中復神鷹碳纖維股份有限公司

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 獨立董事關于公司第一屆董事會第二十二次會議

           相關事項的獨立意見

  作為中復神鷹碳纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我

們本著認真、負責的態度，依據相關法律法規及規范性文件以及《公司章程》

的有關規定，基于獨立判斷的立場，對公司第一屆董事會第二十二次會議審議

的相關議案發表獨立意見如下：

  一、我們審議了《關于變更公司獨立董事的議案》，認為：孫正明先生具備

擔任公司獨立董事的任職資格和條件，符合《公司法》

                       《公司章程》等有關規定，

不存在被中國證監會認定為市場禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會

及交易所的處罰；孫正明先生的提名及審議程序符合《公司法》等有關法律法規

及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。我們一致同意提名

孫正明先生為公司第一屆董事會獨立董事候選人，并同意將《關于變更公司獨立

董事的議案》提交公司股東大會審議。

  二、我們審議了《關于全資子公司神鷹連云港擬簽訂 3 萬噸項目設備采購及

安裝報檢合同暨關聯交易的議案》，認為：公司與江蘇鷹游紡機有限公司的設備

采購及安裝報檢合同暨關聯交易保證了公司技術的保密性、延續性及整體設備的

匹配性，該關聯交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原則，

關聯交易的價格公平合理，關聯交易的決策權限和決策程序合法，不存在損害公

司及中小股東利益的情況，也不存在向公司或關聯方輸送利益的情況。董事會在

審議此議案時，關聯董事進行了回避表決，決策程序符合有關法律、法規及《公

司章程》的規定。基于此，我們一致同意該關聯交易。

                    獨立董事：張聯盟、楊平波、邵雷雷

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