中復神鷹碳纖維股份有限公司

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 獨立董事關于公司第一屆董事會第二十二次會議

           相關事項的獨立意見

  作為中復神鷹碳纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我

們本著認真、負責的態度，依據相關法律法規及規范性文件以及《公司章程》

的有關規定，基于獨立判斷的立場，對公司第一屆董事會第二十二次會議審議

的相關議案發表獨立意見如下：

  一、我們審議了《關于變更公司獨立董事的議案》，認為：孫正明先生具備

擔任公司獨立董事的任職資格和條件，符合《公司法》

                       《公司章程》等有關規定，

不存在被中國證監會認定為市場禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會

及交易所的處罰；孫正明先生的提名及審議程序符合《公司法》等有關法律法規

及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。我們一致同意提名

孫正明先生為公司第一屆董事會獨立董事候選人，并同意將《關于變更公司獨立

董事的議案》提交公司股東大會審議。

  二、我們審議了《關于全資子公司神鷹連云港擬簽訂 3 萬噸項目設備采購及

安裝報檢合同暨關聯交易的議案》，認為：公司與江蘇鷹游紡機有限公司的設備

采購及安裝報檢合同暨關聯交易保證了公司技術的保密性、延續性及整體設備的

匹配性，該關聯交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原則，

關聯交易的價格公平合理，關聯交易的決策權限和決策程序合法，不存在損害公

司及中小股東利益的情況，也不存在向公司或關聯方輸送利益的情況。董事會在

審議此議案時，關聯董事進行了回避表決，決策程序符合有關法律、法規及《公

司章程》的規定。基于此，我們一致同意該關聯交易。

                    獨立董事：張聯盟、楊平波、邵雷雷

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