證券代碼：688239    證券簡稱：航宇科技         公告編號：2023-068

         貴州航宇科技發展股份有限公司

   關于調整 2022 年第二期限制性股票激勵計劃

(資料圖片僅供參考)

               授予價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  貴州航宇科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日

召開了第四屆董事會第 32 次會議、第四屆監事會第 24 次會議，均審議通過了

《關于調整 2022 年第二期限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，董事會同意

元/股調整為 34.72 元/股。現將相關具體內容公告如下：

一、2022 年第二期限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況：

《關于<貴州航宇科技發展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關于<2022 年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管

理辦法>的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年第二期限制性

股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事對《激勵計劃》及其他相關議案

發表了表示同意的獨立意見，廣東信達律師事務所出具了《廣東信達律師事務所

關于貴州航宇科技發展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）

的法律意見書》。

《關于<貴州航宇科技發展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關于<貴州航宇科技發展股份有限公司 2022 年第二期

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》，公司監事會發表了《關于公

司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）的核查意見》。

計劃相關議案向全體股東征集了投票權。

公告的形式公示了首次激勵對象的名單，公示期已達到 10 天。在公示期內，公

司監事會未收到針對首次激勵對象提出的異議。公司監事會對前述激勵對象名單

公示情況進行了核查，并于 2022 年 8 月 9 日發表了《關于公司 2022 年第二期限

制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

涉及限制性股票激勵計劃的《關于<2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》

       《關于<2022 年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年第二期限制性股票激

勵計劃有關事項的議案》。

《關于向激勵對象首次授予 2022 年第二期限制性股票的議案》，公司獨立董事

對此發表了表示同意的獨立意見，廣東信達律師事務所出具了《廣東信達律師事

務所關于貴州航宇科技發展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃首

次授予相關事項的法律意見書》。

《關于向激勵對象首次授予 2022 年第二期限制性股票的議案》，公司監事會并

出具了《關于公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的核查

意見》。

《關于向激勵對象首次授予 2022 年第二期限制性股票（暫緩授予部分）的議案》，

公司獨立董事對此發表了表示同意的獨立意見，廣東信達律師事務所出具了《廣

東信達律師事務所關于貴州航宇科技發展股份有限公司 2022 年第二期限制性股

票激勵計劃向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票相關事項的法律意見書》。

《關于向激勵對象首次授予 2022 年第二期限制性股票（暫緩授予部分）的議案》，

公司監事會并出具了《關于公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃首次授予（暫

緩授予部分）相關事項的核查意見》。

告的形式公示了激勵對象的名單，公示期已達到 10 天。在公示期內，公司監事

會未收到針對預留激勵對象提出的異議。公司監事會對前述激勵對象名單公示情

況進行了核查，并于 2023 年 7 月 26 日發布了《航宇科技監事會關于公司 2022

年第二期限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說

明》。

事會第 24 次會議，均審議通過了《關于向 2022 年第二期股權激勵對象授予第一

類預留部分限制性股票的議案》，公司監事會并出具了《關于公司 2022 年第二

期限制性股票激勵計劃預留授予相關事項的核查意見》。

二、調整事由及調整結果

  根據公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃，在本激勵計劃草案公告當日

至激勵對象獲授限制性股票前，若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、

股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票授予價格和數量將根據本激勵

計劃相關規定予以相應的調整。

  公司于 2023 年 6 月 16 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關

于公司 2023 年第一季度利潤分配預案的議案》。根據公司《2023 年一季度權益

分派實施公告》，公司以 2023 年 7 月 19 日為股權登記日，向截至股權登記日當

日下午上海證券交易所收市后在中國結算上海分公司登記在冊的公司全體股東

每股派發現金紅利 0.28 元（含稅）。

  根據公司 2022 年第四次臨時股東大會批準的股權激勵計劃，結合前述調整

事由，本激勵計劃限制性股票授予價格按如下公式調整：

  P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價

格。經派息調整后，P 仍須大于 1。

   按照上述公式，本次激勵計劃調整后的限制性股票授予價格為 34.72 元/股

（=35 元/股-0.28 元/股）。

三、本次調整對公司的影響

   公司本次調整限制性股票授予價格對公司財務狀況和經營成果無實質影響。

四、獨立董事意見

   公司本次對 2022 年第二期限制性股票激勵計劃授予價格的調整符合《上市

公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司 2022 年第四次臨時股東大會批準的

激勵計劃的相關規定及授權，調整事由充分，調整程序合法，調整方法恰當，調

整結果準確，不存在損害公司及股東利益的情形。

   綜上，我們一致同意董事會關于調整 2022 年第二期限制性股票激勵計劃授

予價格的議案。

五、監事會意見

   監事會對 2022 年第二期限制性股票授予價格調整事項進行了核查，認為董

事會根據 2022 年第四次臨時股東大會授權對本激勵計劃的限制性股票授予價格

進行調整的理由恰當、充分，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管

理辦法》等有關法律法規及《2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的

相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   因此，監事會同意 2022 年第二期限制性股票激勵計劃授予價格由原 35.00

元/股調整為 34.72 元/股。

六、法律意見書的結論性意見

   信達律師認為，截至本法律意見書出具之日：

的相關規定；

法》等有關法律、法規、規范性文件以及《激勵計劃（草案）》的規定；

 特此公告。

                     貴州航宇科技發展股份有限公司董事會

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