特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股

             票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  作為特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們根

據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》

  《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，本著獨(dú)立審慎、實(shí)

事求是的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的有關(guān)2023年度以簡(jiǎn)易程

序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案進(jìn)行了認(rèn)真的審閱和充分的討論，并發(fā)表

獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、對(duì)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議

案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，本次關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的

競(jìng)價(jià)結(jié)果符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們認(rèn)為公司本次發(fā)行的發(fā)

行程序合法合規(guī)，競(jìng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效。我們一致同意通過(guò)本議案。

  二、對(duì)《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》的

獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，公司按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的規(guī)定，在確認(rèn)競(jìng)價(jià)結(jié)果后及時(shí)與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)

議，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體

股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意通過(guò)本議案。

  三、對(duì)《關(guān)于公司<2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>

的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，公司修訂的《特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易

程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》符合法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求，修訂

后的預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公

司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行事項(xiàng)合法有效、綜合考慮了公司所

處行業(yè)和發(fā)展階段，緊密契合了公司戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益，有

現(xiàn)實(shí)的實(shí)施需要。我們一致同意通過(guò)本議案。

  四、對(duì)《關(guān)于公司<2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析

報(bào)告（修訂稿）>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，公司《特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向

特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》綜合考慮了公司所處行業(yè)態(tài)勢(shì)

和產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展布局、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況等情況，充分論證了本次發(fā)行的背

景和目的，本次發(fā)行證券品種選擇的必要性，發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)

的適當(dāng)性，發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)、方法及程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，

發(fā)行方式和程序合法合規(guī)，發(fā)行方案的公平性、合理性，不存在損害公司及全體

股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意通過(guò)本議案。

  五、對(duì)《關(guān)于公司<2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用

可行性分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，公司本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和

公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，募集資金投資項(xiàng)目均屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，有利于增強(qiáng)

公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，具有可行性和必要性，符合公司及

全體股東利益。我們一致同意通過(guò)本議案。

  六、對(duì)《關(guān)于公司<2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)

及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，公司修訂后的發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取的填補(bǔ)措施和

相關(guān)主體出具的承諾均符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合全體股東

利益，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。我們一致同意通過(guò)本議案。

  七、對(duì)《關(guān)于<特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象

發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)>真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們經(jīng)審核認(rèn)為，公司編制的《特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易

程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)》符合 《公司法》《證券法》《上市公司

證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61

號(hào)——上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等有關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們

一致同意通過(guò)本議案。

  （以下無(wú)正文，后附簽字頁(yè)）

（以下無(wú)正文，為特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司 2023 年度以

簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事（簽名）：

    曹艷銘             李桂生

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