云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司

 獨立董事關于控股股東及實際控制人為公司及子公司提供擔保

         暨關聯交易事項的事前認可意見

【資料圖】

 公司第八屆董事會第六次會議將于2023年8月4日召開，本次會議擬審議《關

于控股股東及實際控制人為公司及子公司提供擔保暨關聯交易的議案》，根據中

國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《云南臨滄鑫圓鍺業股份有限

公司章程》、《云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司獨立董事工作制度》、《云南臨

滄鑫圓鍺業股份有限公司關聯交易管理辦法》等規范性文件及制度，我們作為公

司獨立董事，對上述關聯交易議案進行了事前審查，并發表如下意見：

  本次關聯交易因公司生產經營需求而發生，本次關聯交易需要經過公司董事

會審議通過后方能實施，公司董事會表決時有利害關系的關聯董事應進行回避。

本次關聯交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。我們同意

公司將《關于控股股東及實際控制人為公司及子公司提供擔保暨關聯交易的議

案》提交公司第八屆董事會第六次會議審議。

  獨立董事：方自維    龍超       黃松

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