創(chuàng)世紀(jì): 獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

                           獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

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      廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第六屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將《關(guān)于新

增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》提交公司第六屆董事會第四次會議

審議。公司已將該審議事項(xiàng)在會前通知了我們，并提供了相關(guān)資料及進(jìn)行了充

分的討論。

  我們作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、獨(dú)立判斷的

態(tài)度，對新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

  公司因合并報表范圍變更增加關(guān)聯(lián)方，公司及子公司基于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需

要增加日常關(guān)聯(lián)交易額度，交易定價按市場公允價格確定，不存在損害公司及

股東特別是中小股東利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額在董事會審批權(quán)限范

圍內(nèi)，其實(shí)施具有必要性和可行性，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意將上述事項(xiàng)提交公司第六屆董事會第四次會議審

議。

               廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司董事會

                   獨(dú)立董事：鄢國祥、王成義、馬永勝

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