真蘭儀表: 華福證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海真蘭儀表科技股份有限公司部分廠房出租暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

                 華福證券有限責(zé)任公司

              關(guān)于上海真蘭儀表科技股份有限公司

              部分廠房出租暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

(資料圖片僅供參考)

   華福證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華福證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為上

海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“真蘭儀表”

                            ）首次公開發(fā)

行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

管理辦法》

    、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市規(guī)則（2023 年修訂）

                                 》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                                  《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交易（2023 年修訂）》

及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，

對真蘭儀表部分廠房出租暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

   公司于 2023 年 8 月 23 日召開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第

八次會議審議通過了《關(guān)于廠房出租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將子公司真蘭儀

表科技有限公司（以下簡稱“子公司”或“儀表科技”）所有的位于安徽省蕪湖

市蕪湖縣安徽新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陽光大道 4666 號共計 3,024 ㎡出租給真蘭電氣

                                        （安

徽）有限公司（以下簡稱“安徽電氣”），租賃期限自 2023 年 8 月 25 日至 2024

年 8 月 24 日。

   本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事 ALEXANDER LEHMANN、

楊燕明、張蓉、李詩華、任海軍、徐榮華回避表決；關(guān)聯(lián)監(jiān)事唐宏亮回避表決，

獨立董事發(fā)表了獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                               、《上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，該事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本

次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  公司名稱     真蘭電氣（安徽）有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼   91340221MA8QAPQY1G

  注冊地址     蕪湖市灣沚區(qū)安徽新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陽光大道 4666 號

 法定代表人     李詩華

  成立日期     2023 年 4 月 12 日

  注冊資本     5800 萬元

           一般項目：配電開關(guān)控制設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電力設(shè)施器

           材制造；變壓器、整流器和電感器制造；先進(jìn)電力電子裝置銷售；儀

           器儀表制造；智能控制系統(tǒng)集成；充電樁銷售；通訊設(shè)備銷售；新能

           源原動設(shè)備銷售；電池銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)

  經(jīng)營范圍

           交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)

           外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：電氣

           安裝服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活

           動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

           真蘭電氣（安徽）有限公司為真蘭電氣（上海）有限公司投資控股公

           司，真蘭電氣（上海）有限公司股東安徽華與軍企業(yè)管理咨詢有限公

  關(guān)聯(lián)關(guān)系     司為公司董事李詩華、任海軍、徐榮華及高級管理人員王文軍共同控

           制企業(yè)；真蘭電氣（上海）有限公司股東 Minol Zenner S.A.為公司控

           股股東真諾測量儀表（上海）有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  履約能力     關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和服務(wù)的履約能力，違約風(fēng)險較小

                                                   單位：萬元

     科目                2023 年 6 月 30 日        備注

    總資產(chǎn)                              300.00

    凈資產(chǎn)                              300.00

    營業(yè)收入                                  -

    凈利潤                                   -

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一）交易標(biāo)的

  本次租賃的資產(chǎn)為公司所有的位于安徽省蕪湖市蕪湖縣安徽新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)

區(qū)陽光大道 4666 號的廠房。該資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情

況，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在被查封或者被凍結(jié)等情形。

   （二）關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

   公司向關(guān)聯(lián)方出租部分廠房的價格系根據(jù)市場行情及實際情況，參考周邊廠

房租賃市場價格，且遵循公平、公開、公正的原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   甲方：真蘭儀表科技有限公司

   乙方：真蘭電氣（安徽）有限公司

號的廠房，共計 3024 ㎡租賃給乙方，該房屋租金標(biāo)準(zhǔn)為 9 元/月/平方米，租金合

計 326,592.00 元（租金期限為 2023 年 8 月 25 日-2024 年 8 月 24 日），人民幣大

寫叁拾貳萬陸仟伍佰玖拾貳元整，簽訂合同后五日內(nèi)一次性付清。

水、電、衛(wèi)生、安全、物業(yè)管理和餐飲等一切相關(guān)稅費(fèi)根據(jù)賬單由乙方負(fù)責(zé)付清，

甲方代付費(fèi)用，由甲方開具收據(jù)向乙方收取代付費(fèi)用。

五、交易目的及對公司的影響

   本次交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，增加收入。本次關(guān)聯(lián)交易的定價政

策和定價依據(jù)按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則確定，不存在損害公司及公

司股東利益的情況，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

六、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額

控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累積已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為 0 萬元。

七、審議程序

   （一）董事會審議情況

租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會認(rèn)為：真蘭儀表科技有限公司向關(guān)聯(lián)方出租廠房

有利于提高資產(chǎn)使用率，為公司更好的創(chuàng)造價值。本次關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存

在損害公司及全體股東利益的情形。

  （二）監(jiān)事會審議情況

租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：子公司出租房產(chǎn)是在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)

營的前提下展開，不會影響公司其他業(yè)務(wù)的開展和日常經(jīng)營運(yùn)作；子公司出租房

產(chǎn)可增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。

  （三）獨立董事的獨立意見

  獨立董事認(rèn)為：本次交易事項是在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下開展，不

會影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作，子公司出租廠房可提高資產(chǎn)的使用效率，增加公司

收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。相關(guān)決策程序合法有效，符合相

關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。因此，我們一致同意公司本次交易事項。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  本次公司關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事、監(jiān)事回避

了表決，公司獨立董事亦發(fā)表獨立意見，決策程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

管理辦法》

    、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》

    、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交易

（2023 年修訂）》

          、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)

務(wù)》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分廠房出租暨

關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

（本頁無正文，為《華福證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海真蘭儀表科技股份有限公司

 部分廠房出租暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

                馬業(yè)青         邢耀華

                        華福證券有限責(zé)任公司

                            年     月   日

查看原文公告

標(biāo)簽：