蘇州恒久光電科技股份有限公司

        獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十一次會議

               相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖)

  根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號――主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》、《獨立董事制度》等公司制度的規(guī)定，我們

作為蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在仔細

閱讀了公司董事會向我們提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨立的立場，對

公司第五屆董事會第十一次會議審議的有關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項

說明和獨立意見

  根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上

市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通

知》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，我們對公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用

情況、公司對外擔(dān)保情況進行認(rèn)真細致的核查后，并發(fā)表如下專項說明和獨立

意見：

  （一）專項說明

  報告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，

也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期內(nèi)的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資

金的情況。

  截止2023年6月30日，公司無任何形式的對外擔(dān)保事項，公司累計和當(dāng)期

對外擔(dān)保的發(fā)生額為零。因此，公司不存在需要揭示對外擔(dān)保存在的風(fēng)險，也

不會因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

  （二）獨立意見

  我們認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資

金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期內(nèi)的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

違規(guī)占用資金情況。同時，公司能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對對外

擔(dān)保事項的要求，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，不存在違法違規(guī)的情形，累計和當(dāng)

期對外擔(dān)保的發(fā)生額為0。公司不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東

利益的情形。

  因此，我們對上述事項發(fā)表同意的獨立意見。

  二、關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項報告的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司董事會編制的《關(guān)于募集資金2023年半年度存放與

使用情況的專項報告》如實反映了公司2023年半年度募集資金存放與使用情

況。募集資金存放與使用符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《募集資金使

用管理辦法》等公司制度的規(guī)定。公司在募集資金存放與使用過程中的相關(guān)決

策程序合法、有效，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。公司已披露的募

集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確和完整，公司認(rèn)真履行了相關(guān)程序及

信息披露義務(wù)。

  因此，我們對審議的《關(guān)于公司<募集資金2023年半年度存放與使用情況

的專項報告>的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

  三、關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見

  公司（包含募投項目實施公司即公司全資子公司蘇州吳中恒久光電子科技

有限公司）循環(huán)滾動使用最高不超過人民幣 3,000 萬元的閑置募集資金購買安全

性高、流動性好理財產(chǎn)品，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，不

會對公司業(yè)務(wù)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們對公司使用部分閑置募集資金

購買理財產(chǎn)品事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  四、關(guān)于補充審議對外提供財務(wù)資助的獨立意見

  本次補充審議對外提供財務(wù)資助事項程序符合《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，本次補充審議對外

提供財務(wù)資助的議案具有合理性和必要性，我們同意本次補充審議對外提供財

務(wù)資助事項。針對上述對外提供財務(wù)資助事項發(fā)生時，公司未能及時識別和做出

準(zhǔn)確判并提交董事會審議，全體獨立董事提醒公司及相關(guān)部門予以高度關(guān)注，加

強公司內(nèi)部管理，提高公司規(guī)范運作的水平，防范杜絕類似情況再次發(fā)生。（以

下無下文）

（本頁無正文，為《蘇州恒久光電科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第五屆

董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁

獨立董事簽字：

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      方世南              潘曉珍                  林開濤

                               蘇州恒久光電科技股份有限公司

                                     二〇二三年八月二十四日

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