ST恒久: 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

            蘇州恒久光電科技股份有限公司

        獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

               相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖)

  根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)――主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等公司制度的規(guī)定，我們

作為蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在仔細(xì)

閱讀了公司董事會(huì)向我們提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立的立場(chǎng)，對(duì)

公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)

說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上

市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通

知》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用

情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的核查后，并發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立

意見(jiàn)：

  （一）專項(xiàng)說(shuō)明

  報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，

也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資

金的情況。

  截止2023年6月30日，公司無(wú)任何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司累計(jì)和當(dāng)期

對(duì)外擔(dān)保的發(fā)生額為零。因此，公司不存在需要揭示對(duì)外擔(dān)保存在的風(fēng)險(xiǎn)，也

不會(huì)因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

  （二）獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資

金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

違規(guī)占用資金情況。同時(shí)，公司能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)對(duì)對(duì)外

擔(dān)保事項(xiàng)的要求，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在違法違規(guī)的情形，累計(jì)和當(dāng)

期對(duì)外擔(dān)保的發(fā)生額為0。公司不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東

利益的情形。

  因此，我們對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  二、關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司董事會(huì)編制的《關(guān)于募集資金2023年半年度存放與

使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》如實(shí)反映了公司2023年半年度募集資金存放與使用情

況。募集資金存放與使用符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《募集資金使

用管理辦法》等公司制度的規(guī)定。公司在募集資金存放與使用過(guò)程中的相關(guān)決

策程序合法、有效，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。公司已披露的募

集資金使用的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公司認(rèn)真履行了相關(guān)程序及

信息披露義務(wù)。

  因此，我們對(duì)審議的《關(guān)于公司<募集資金2023年半年度存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司（包含募投項(xiàng)目實(shí)施公司即公司全資子公司蘇州吳中恒久光電子科技

有限公司）循環(huán)滾動(dòng)使用最高不超過(guò)人民幣 3,000 萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買安全

性高、流動(dòng)性好理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不

會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們對(duì)公司使用部分閑置募集資金

購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  四、關(guān)于補(bǔ)充審議對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的獨(dú)立意見(jiàn)

  本次補(bǔ)充審議對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)程序符合《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，本次補(bǔ)充審議對(duì)外

提供財(cái)務(wù)資助的議案具有合理性和必要性，我們同意本次補(bǔ)充審議對(duì)外提供財(cái)

務(wù)資助事項(xiàng)。針對(duì)上述對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司未能及時(shí)識(shí)別和做出

準(zhǔn)確判并提交董事會(huì)審議，全體獨(dú)立董事提醒公司及相關(guān)部門(mén)予以高度關(guān)注，加

強(qiáng)公司內(nèi)部管理，提高公司規(guī)范運(yùn)作的水平，防范杜絕類似情況再次發(fā)生。（以

下無(wú)下文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《蘇州恒久光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆

董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)

獨(dú)立董事簽字：

 _______________   _______________      _______________

      方世南              潘曉珍                  林開(kāi)濤

                               蘇州恒久光電科技股份有限公司

                                     二〇二三年八月二十四日

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