證券代碼：603132       證券簡稱：金徽股份             公告編號：2023-035

               金徽礦業股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   金徽礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以截至 2023 年 6 月

的全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 3.00 元（含稅），不送紅股，不以公

積金轉增股本。共計派發現金紅利 293,400,000.00 元（含稅）。

   ?   本預案已經公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交公

司股東大會審議。

   ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配

總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事

項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》

等相關規定，經綜合考慮公司目前經營盈利狀況，在兼顧股東合理投資回報和

公司中遠期發展規劃相結合的基礎上，并在保證公司正常經營業務發展的前提

下，擬定利潤分配。

   根據公司 2023 年上半年度報告（未經審計），截至 2023 年 6 月 30 日，

公司未分配利潤為人民幣 513,948,483.24 元（未經審計）。

   經董事會決議，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利潤為人民幣

萬股進行測算，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 3.00 元（含稅），共

計派發現金紅利 293,400,000.00 元（含稅）。剩余未分配利潤結轉下一次分配，

本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生

變動的，公司擬維持分配總額比例不變，相應調整每股分配比例。如后續總股

本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  公司本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

 公司于 2023 年 8 月 25 日召開了第一屆董事會第二十一次會議，全體董事

審議并一致通過本次利潤分配的預案。

 （二）獨立董事意見

 獨立董事對 2023 年半年度利潤分配預案發表了獨立意見。認為董事會提出

的 2023 年半年度利潤分配預案充分考慮了公司的發展現狀、未來發展計劃及

現金流情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行

了必要的審議程序，符合《公司法》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現

金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相

關法律法規以及《公司章程》的規定。我們一致同意該議案，并同意將該議案

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

 （三）監事會意見

  監事會對公司 2023 年半年度利潤分配預案發表了專項意見。認為董事會

提出的 2023 年半年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及

資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，

符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

  綜上，我們一致同意本次利潤分配預案，并同意將該分配預案提交公司

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案綜合考慮了公司未來發展的資金需求和融資規劃，不會

對公司的每股收益、經營現金流產生重大的影響，不會影響公司正常經營和長

期發展。

  特此公告。

                     金徽礦業股份有限公司董事會

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