三峽旅游2023年半年度董事會經營評述

（原標題：三峽旅游2023年半年度董事會經營評述）

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三峽旅游（002627）2023年半年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司從事的主要業務

（一）公司主要業務

報告期內公司主要經營旅游綜合服務業務、綜合交通服務業務。

1.旅游綜合服務業務

旅游綜合服務業務是指以旅游資源為基礎、以旅游設施為依托，向旅游者提供交通、游覽、住宿、餐飲、購物、文娛等服務的綜合性行業。旅游綜合服務業主要經濟活動領域包括餐飲、酒店、旅游交通、觀光游覽、休閑度假、旅游購物、旅行社等。公司旅游綜合服務業務主要包括旅游交通服務、觀光游輪服務、旅游港口服務、旅行社業務及旅游景區運營。旅游產業是公司轉型發展的重要方向，當前產業發展漸趨成熟，要素配套不斷健全，已經具備一定綜合服務能力。

（1）旅游交通業務

公司旅游客運業務主要包括旅游景區客運、旅游包車服務等業務。旅游景區客運是指以運送旅游觀光旅客為目的，在旅游景區內運營或者其線路至少有一端在旅游景區（點）的一種客運方式。公司旅游景區客運系通過公車經營的經營模式，提供固定乘車點到旅游景區的客運服務。截至報告期末，公司共有景區直通車線路10余條。旅游包車服務是指以運送團體旅客為目的，將客車包租給用戶安排使用，提供駕駛勞務，按照約定的起始地、目的地和路線行駛，按行駛里程或者包用時間計費并統一支付費用的一種客運方式。包車客運全部采取公車經營的模式。截至報告期末，公司擁有旅游客運車輛126臺。公司“兩壩一峽”觀光游輪服務的經營模式為：以公司新型觀光游輪為載體，以旅游港口、旅游車、旅行社等為配套，以相關旅游景點及其歷史文化為依托組織開展游客乘坐游輪觀光體驗過葛洲壩（600068）船閘，欣賞西陵峽秀美風光，游覽三峽大壩等景區。截至報告期末，公司共有6艘兩壩一峽豪華觀光游輪、17艘區間普通游船。目前公司水路旅游產品主要以“兩壩一峽”“長江夜游”觀光線路為主，已開發形成“精華游”“西陵峽游”“升船機”“高峽平湖”“船進三峽人家”等滿足多層次需求的觀光游輪產品體系，是公司重點投入的旅游項目。

（2）觀光游輪服務

（3）旅行社

旅行社業務分地接業務和組團業務。對于地接業務，由公司旅行社和上游旅行社合作開展為游客提供本地旅游服務；對于組團業務，為公司旅行社與旅游單位或個人直接約定服務內容，并提供旅游服務。截至報告期末，公司擁有2家旅行社，共設立門市部12個。

（4）旅游港口服務

旅游港口服務主要是為公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊與離泊、代理服務，并為乘客提供候船與上下船服務。截至報告期末，公司擁有旅游客運港口8個。

（5）旅游景區經營

九鳳谷景區定位為體驗式旅游景區發展模式，收入來源主要為門票收入和二次消費。

2.綜合交通服務業務

公司綜合交通服務主要包括旅客出行服務、乘用車4S服務、商貿物流服務。

（1）旅客出行服務

公司旅客出行服務業務涵蓋了道路班線客運、汽車客運站站務服務、出租車客運以及車輛延伸服務。道路班線客運經營業務是指公司的營運客車在獲得交通主管部門核定的客運線路經營權后，按照固定的線路、時間、站點、班次，為社會公眾提供具有商業性質的道路客運活動，包括直達班線客運和普通班線客運。加班車客運是班線客運的一種補充形式，在客運班車不能滿足需要時，臨時增加或者調配客車按客運班車的線路、站點運行。班線客運根據線路不同采用公車經營與責任經營并行的經營模式。

公司已開行宜昌和荊州區域10條城際公交，實現了市域城際公交網絡的構建。截至報告期末，公司道路班線客運車輛546（含城市、城鄉公交）臺，其中公車經營436臺，責任經營車輛110臺。

客運站經營是公司客運經營業務的重要組成部分，是公司開展道路客運業務經營的支點和依托。公司的客運站經營除為公司所屬的營運車輛提供站務服務外，也同時面向具有道路運輸經營權的其他企業，為其所屬營運車輛提供客運代理、安檢服務、清潔清洗、停車服務、進站服務等各類站務服務，并根據物價主管部門的核定，收取相關費用，確認為站務收入。公司所屬三級以上客運站7座，其中一級站1座，二級站2座。

出租車客運業務是指公司在獲得交通主管部門的出租車運輸經營許可權后，依法經營的出租車業務，目前公司開展出租車運營業務因經營權和所有權“兩權分離”的歷史原因，采取承包經營為主，公車經營為輔的經營模式。截至報告期末，公司出租車運營業務中承包經營車輛601臺，公車經營15臺。

車輛延伸服務是利用公司加油站、檢測站、汽車后市場等資源，開展的車輛加油加氣充電、機動車安全及環保檢測、汽車后市場多元服務等與車輛相關的各項延伸服務業務。截至報告期末，公司運營加油站9座、機動車檢測站4座、充電站3座。

（2）乘用車4S服務

公司作為區域性的汽車經銷商，在宜昌及恩施地區開展授權汽車品牌的4S服務（集整車銷售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服務（Service）、信息反饋（Survey）四位一體的汽車銷售）。公司為宜昌及恩施地區主要的汽車經銷商之一，報告期內汽車經銷及維修業務作為公司的主營業務之一，為公司提供了重要的收入來源。截至報告期末，公司擁有經營門店13家，其中宜昌7家，恩施6家，經營包括東風日產、上汽大眾、一汽大眾、東風嵐圖、哈弗、上汽榮威、東風啟辰、鄭州日產等汽車品牌。

（3）商貿物流服務

天元物流是公司全資物流產業投資運營平臺，成立于2012年11月29日，注冊資本8.9億元，主營物流投資、供應鏈管理、鐵路運輸、物流總包、倉儲服務、汽車市場管理等，擁有5A級物流企業資質。

（二）公司主營業務變化情況

報告期內公司主營業務未發生重大變化。

二、核心競爭力分析

（一）旅游服務一體化協同優勢

公司依托世界級旅游資源長江三峽，成功打造了以“兩壩一峽”為代表，包含“長江夜游”“升船機”“高峽平湖”等滿足多層次的長江休閑觀光游輪產品體系，構建了以長江三峽系列游輪為載體，宜昌旅游集散中心為平臺，旅游車、旅行社和景區等其他要素為配套的“兩壩一峽”旅游綜合服務體系，為游客提供旅游咨詢、旅游產品體驗與展示、旅游產品營銷、交通接駁和游客休憩等一站式服務，在宜昌旅游市場已經形成“車船港站社景”旅游要素一體化協同優勢。

（二）游輪游船綜合競爭優勢

公司依托長期經營水上運輸業務和打造“兩壩一峽”旅游綜合服務體系的成功經驗，在游輪游船的設計建造、市場營銷、運營服務和安全管理等方面擁有較強的實踐和創新能力，在全國內河游輪游船旅游市場已經形成較強的綜合競爭優勢，具備在全國范圍內模式復制輸出的條件。

（三）新能源船舶應用先發優勢

公司“長江三峽1”游輪是一艘具有自主知識產權的新能源純電動游輪，也是目前全球最大電池容量的商用船舶，被納入國家工信部高技術船舶科研示范項目、國家交通運輸部交通強國試點項目。公司聯合國內電池及船舶動力控制系統頭部企業，以“長江三峽1”游輪為科研平臺，共同攻克和培育大型純電動船舶動力和控制系統關鍵技術，將為長江船舶新能源技術的應用提供多種成熟的解決方案。目前公司已完成所有港口岸電升級改造，具備長江船舶電動化和岸電項目推廣的先發優勢。

（四）道路客運集約化經營優勢

公司響應交通運輸部實施城鄉客運一體化發展的要求，按照“完善網絡、拓展規模、提升品質”的總體思路，以宜昌區域內客運資源并購重組和公司化改造為抓手，構建覆蓋宜昌城鄉區域的客運網絡，成功打造了城際公交拳頭產品，并以此為基礎探索實踐出站商融合、運游結合的新型站務業務發展模式，在宜昌市道路客運市場已經形成明顯的規模優勢、網絡優勢和集約化經營優勢。

（五）多年企業文化沉淀優勢

公司經過多年發展，已沉淀形成“團結、務實、創新”的企業精神，凝聚形成了“永遠爭第一、從未被超越”的“拼搶實精”工作作風，以“敢為、敢闖、敢干、敢首創”的擔當作為，跑出發展加速度，助推企業轉型創新發展。正是企業文化不斷地傳承與創新，才使得公司戰略決策和經營管理始終緊緊圍繞企業發展，在國內同行中取得明顯的領先優勢。

三、公司面臨的風險和應對措施

1.安全營運風險

公司所從事的交通和旅游服務業務均具有安全風險，安全營運情況雖然與安全管理基礎工作關系密切，但也存在偶發性、不可預測、不可抗力的風險，重大安全事故將對公司持續經營和盈利能力造成嚴重影響。

2.市場下行風險

社會經濟發展方式的變化，綜合交通體系結構的優化，反映出人民群眾對運輸新要求新期待的自主選擇，表現在道路客運量的持續下降，導致原有行業政策法規、經營秩序受到挑戰，傳統道路客運行業的替代風險加劇，面臨改革創新的巨大壓力。

3.行業競爭風險

近年來，公司積極探索產業轉型，謀求旅游產業的發展與突破，目前在游輪旅游方面取得了一定成效，但隨著旅游業在經濟發展中的產業地位、經濟作用逐步增強，競爭者越來越多，以及公司旅游產業培育和項目布局與拓展需要一定時間，因此面臨一定的行業競爭壓力。

針對安全營運風險，公司將堅持不懈加強安全隱患識別、安全教育培訓、安全應急演練和安全現場管理，積極、足額購買人身和財產保險，有效防范事故發生，將損失降到最低；針對市場下行風險，公司將加快企業轉型發展步伐，積極推進產業結構調整和轉型升級，構建企業核心競爭優勢，通過集約化經營和精細化管理，持續增強企業抗風險能力；針對行業競爭風險，面對行業競爭的影響，公司將鞏固自身競爭優勢，推動項目實施與落地，不斷提升經營能力和創新能力，實現產業拓展與強大。

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