愛(ài)瑪科技: 愛(ài)瑪科技關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)

證券代碼：603529         證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪科技   公告編號(hào)：2023-081

轉(zhuǎn)債代碼：113666         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債

【資料圖】

               愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 回購(gòu)股份用途：用于公司股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃

  ? 回購(gòu)資金總額：不低于人民幣 20,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），不超過(guò)人民幣

  ? 回購(gòu)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò) 6 個(gè)月

  ? 回購(gòu)價(jià)格：不超過(guò)人民幣 47.32 元/股（含本數(shù)），該價(jià)格不高于公司董

事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%

  ? 回購(gòu)資金來(lái)源：公司自有資金

  ? 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：經(jīng)公司函詢，截至本次回購(gòu)方案董事會(huì)決

議日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上股

東，在未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)暫無(wú)股份減持計(jì)劃。若上述主體后續(xù)擬實(shí)施股

份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  ? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

在回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

終止本次回購(gòu)方案等事項(xiàng)，則存在回購(gòu)方案無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)股份等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)

險(xiǎn)；

司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方

案進(jìn)而無(wú)法實(shí)施本次回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；

激勵(lì)或員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而存在已回購(gòu)未授出股份被注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

  上述風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致本次回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施，回購(gòu)方案實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)前

述風(fēng)險(xiǎn)情形的，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)并說(shuō)明擬采取的應(yīng)對(duì)措施。公司將

在回購(gòu)期限內(nèi)，根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)及市場(chǎng)情況擇機(jī)實(shí)施。本次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)

公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)、未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司的上市地

位。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、回購(gòu)方案的審議及實(shí)施程序

  愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 23 日收到

公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張劍先生《關(guān)于提議愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限

公司回購(gòu)公司股份的函》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)

提議公司回購(gòu)股份的公告》

           （公告編號(hào)：2023-077）。2023 年 8 月 28 日，公司召

開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司

股份方案的議案》，該議案已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)審議通過(guò)，具體

內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案公告》

                        （公告編號(hào)：2023-080）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)《愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司公司章程》

                     （以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的相

關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議后即可實(shí)

施，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  上述提議時(shí)間、程序和董事會(huì)審議時(shí)間、程序等均符合《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定。

   二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

  （一）公司本次回購(gòu)股份的目的

  基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的信心和長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合近期公司股票波動(dòng)

情況，為了維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，樹(shù)立公司良好

的資本市場(chǎng)形象；同時(shí)有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在

一起，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司

股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

  （二）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)

  本次回購(gòu)股份的種類(lèi)為公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

  （三）擬回購(gòu)股份的方式

  公司擬通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)。

  （四）回購(gòu)的實(shí)施期限

月內(nèi)，即 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日。公司將根據(jù)董事會(huì)決議和授

權(quán)，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

  （1）在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，回購(gòu)方案即實(shí)施完

畢，即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

  （2）在回購(gòu)期限內(nèi)，公司回購(gòu)股份總金額達(dá)到下限時(shí)，則本次回購(gòu)方案可

自公司管理層決定終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿；

  （3）如公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止

本次回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

  （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前 10 個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因

推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前 10 個(gè)交易日起算，至公告前一日；

  （2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者

在決策過(guò)程中，至依法披露之日；

  （4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

  回購(gòu)實(shí)施期間，若公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上的，

回購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  （五）擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

           預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量        占公司總股本      擬回購(gòu)資金總額

  回購(gòu)用途                                             回購(gòu)實(shí)施期限

             （股）         的比例（%）        （萬(wàn)元）

                                                   自董事會(huì)審議

用于股權(quán)激勵(lì)或     4,226,542-                20,000.00-   通過(guò)回購(gòu)股份

員工持股計(jì)劃       8,453,085                 40,000.00   方案之日起 6

                                                   個(gè)月內(nèi)

  注：預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量按回購(gòu)價(jià)格上限 47.32 元/股進(jìn)行測(cè)算。

  本次回購(gòu)股份擬作為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源。按照相關(guān)規(guī)

定，公司股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃的實(shí)施還需履行監(jiān)管審批或備案程序。

  若在回購(gòu)期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

或縮股等事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)股

份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體回購(gòu)股份數(shù)量以回購(gòu)期滿或回購(gòu)?fù)戤厱r(shí)實(shí)際回購(gòu)的

股份數(shù)量為準(zhǔn)。

  （六）本次回購(gòu)的價(jià)格

  本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)人民幣 47.32 元/股（含本數(shù)），該價(jià)格不高于公

司董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。具體回購(gòu)價(jià)格

由董事會(huì)授權(quán)公司和管理層在回購(gòu)實(shí)施期間結(jié)合公司股票價(jià)格、資金狀況和經(jīng)營(yíng)

狀況確定。

  若公司在回購(gòu)期間發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆

細(xì)、縮股等除權(quán)除息事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海

證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

  （七）本次回購(gòu)的資金來(lái)源

  本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

  （八）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

  按照本次回購(gòu)資金總額上限人民幣 40,000.00 萬(wàn)元，以回購(gòu)價(jià)格上限 47.32

元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為 8,453,085 股，約占目前總股本的 0.98%；

按照本次回購(gòu)資金總額下限人民幣 20,000.00 萬(wàn)元，以回購(gòu)價(jià)格上限 47.32 元/

股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為 4,226,542 股，約占目前總股本的 0.49%。

假設(shè)本次回購(gòu)全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并予以鎖定，則本次回購(gòu)股份后

公司股權(quán)的變動(dòng)情況如下：

               回購(gòu)前             按回購(gòu)金額上限測(cè)算             按回購(gòu)金額下限測(cè)算

股份性質(zhì)                  占總股                   占總股                   占總股

        數(shù)量（股）         本比例     數(shù)量（股）         本比例     數(shù)量（股）         本比例

                      （%）                   （%）                   （%）

有限售條

件流通股

無(wú)限售條

件流通股

 總股本    861,924,006    100    861,924,006    100    861,924,006    100

  注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，僅供投資者參考。具體回購(gòu)股份的數(shù)量及公

司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以后期實(shí)施情況為準(zhǔn)。若公司未能在本次回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施

上述用途，則對(duì)應(yīng)未轉(zhuǎn)讓（未全部轉(zhuǎn)讓）的剩余回購(gòu)股份將全部予以注銷(xiāo)。

  （九）本次回購(gòu)股份對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能

力、未來(lái)發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司資產(chǎn)總額為 1,934,779.73 萬(wàn)元、負(fù)債總額為

凈資產(chǎn) 738,515.68 萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率為 61.51%（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  假設(shè)本次回購(gòu)資金上限 40,000.00 萬(wàn)元全部使用完畢，回購(gòu)資金分別占公司

截至 2023 年 6 月 30 日貨幣資金余額的 5.79%，占總資產(chǎn)的 2.07%，占?xì)w屬于上

市公司股東凈資產(chǎn)的 5.42%，占比較小。

  根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司本次實(shí)施股份回購(gòu)

不會(huì)對(duì)公司的常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重

大影響，股份回購(gòu)方案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)影響公司的上市

地位。

  本次回購(gòu)股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于建立完善公

司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)核心團(tuán)隊(duì)積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司的

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  （十）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等

相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事在審議本次回購(gòu)股份議案后發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，審議

該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

值，保護(hù)全體股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益，有利于提升投資者對(duì)公司的投

資信心，穩(wěn)定公司股價(jià)。本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利

于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，使各方共同關(guān)注

和促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司本次股份回購(gòu)具有必要性。

擬用于本次回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)

展產(chǎn)生重大影響，回購(gòu)方案完成后，公司股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不

會(huì)影響公司的上市地位。

情形。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)，回購(gòu)方案具備必要性和可行性，

不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形，同意本次回購(gòu)股份方案事項(xiàng)。

  （十一）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提議人在董事會(huì)作

出回購(gòu)股份決議前 6 個(gè)月內(nèi)是否買(mǎi)賣(mài)本公司股份，是否與本次回購(gòu)方案存在利

益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購(gòu)期間是否存在增減持計(jì)劃的

情況說(shuō)明

  經(jīng)公司自查并函詢，在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前 6 個(gè)月內(nèi)，公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提議人不存在買(mǎi)賣(mài)本公司股票

的情形，與本次回購(gòu)方案不存在利益沖突，亦不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱等行為。

  （十二）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提議人、持股 5%

以上的股東問(wèn)詢未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái) 6 個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

  經(jīng)公司書(shū)面函詢相關(guān)主體，截至本次回購(gòu)方案董事會(huì)決議日，公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人和持股 5%以上股東未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái)

股份減持計(jì)劃，前述主體和公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （十三）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)的股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，公司將在發(fā)布回購(gòu)結(jié)

果暨股份變動(dòng)公告后 36 個(gè)月內(nèi)完成股份轉(zhuǎn)讓。若公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成

之后 36 個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，將依照《公司法》和《證券法》等法律法

規(guī)要求注銷(xiāo)本次回購(gòu)的未使用部分股份，并就注銷(xiāo)股份事宜履行通知債權(quán)人的法

律程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  （十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

 本次回購(gòu)股份擬用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，不會(huì)損害公司的債務(wù)履

行能力或持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。若發(fā)生股份注銷(xiāo)情形，公司將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)

定，履行通知債權(quán)人等法定程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  （十五）本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)安排

  為提高本次回購(gòu)股份相關(guān)工作效率，保證本次回購(gòu)股份順利實(shí)施，公司董事

會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)

的規(guī)定范圍內(nèi)，按照維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事

宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于以下內(nèi)容：

次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約等；

涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)或股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，

授權(quán)管理層對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

  上述授權(quán)的有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之

日止。

     三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

在回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

終止本次回購(gòu)方案等事項(xiàng)，則存在回購(gòu)方案無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)股份等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)

險(xiǎn)；

司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方

案進(jìn)而無(wú)法實(shí)施本次回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；

激勵(lì)或員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而存在已回購(gòu)未授出股份被注銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

  上述風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致本次回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施，回購(gòu)方案實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)前

述風(fēng)險(xiǎn)情形的，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)并說(shuō)明擬采取的應(yīng)對(duì)措施。公司將

在回購(gòu)期限內(nèi)，根據(jù)公司董事會(huì)授權(quán)及市場(chǎng)情況擇機(jī)實(shí)施。本次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)

公司的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)、未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司的上市地

位。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、回購(gòu)專戶開(kāi)立情況

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立了

股份回購(gòu)專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。具體情況如下：

  持有人名稱：愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶

  證券賬戶號(hào)碼：B886020667

  特此公告。

                      愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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