長(zhǎng)城科技: 長(zhǎng)城科技2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603897        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)城科技      公告編號(hào)：2023-031

(相關(guān)資料圖)

           浙江長(zhǎng)城電工科技股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 9 月 7 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省湖州市練市長(zhǎng)城大道東 1 號(hào)公司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)顧正韡先生主持,會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決,會(huì)議的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員資格及

表決方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型              同意                     反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）      票數(shù)          比例     票數(shù)        比例

                                               （%）              （%）

      A股   120,939,400 99.9867     16,000    0.0133         0   0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                 同意                 反對(duì)                   棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%）            票數(shù)  比例（%）

持股 5%以上

普通股股東 120,443,300 100.0000            0      0.0000     0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股東           0   0.0000            0      0.0000     0       0.0000

持股 1%以下

普通股股東     496,100 96.8756        16,000      3.1244     0       0.0000

其中:市值

通股股東       31,800 66.5271        16,000     33.4729     0       0.0000

市值 50 萬(wàn)以

上普通股股

東         464,300 100.0000            0      0.0000     0       0.0000

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱(chēng)           同意            反對(duì)              棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)       比例（%）      票數(shù) 比例（%）

       年度利潤(rùn)分配

       方案的議案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議審議議案全部為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代理人所

持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：馬茜芝、金偉影

浙江長(zhǎng)城電工科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，參加本次股東

大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、

                               《股東大

會(huì)規(guī)則》、

    《治理準(zhǔn)則》、

          《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

                             浙江長(zhǎng)城電工科技股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

標(biāo)簽：