歐菲光: 2023年第五次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：002456             證券簡稱：歐菲光         公告編號：2023-080

          歐菲光集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    一、會議召開的情況

    現(xiàn)場會議召開時間為：2023年9月8日（星期五）下午14:30。

    網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年9月8日

    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年9月8日

上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年9月8日

樓7樓一號會議室。

《股東大會議事規(guī)則》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    二、會議的出席情況

票代理人共 49 人，代表公司股份數(shù) 631,527,543 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

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  出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共 2 人，代

表公司股份數(shù) 608,205,772 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 18.6691%；

  通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會的股東共 47 人，代表公司股份總數(shù)為

大會。

  三、議案審議和表決情況

  本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，

并形成如下決議：

  表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份631,527,543股。其中：

同意票630,985,643股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9142%；反對票541,900

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0858%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份

份的97.6764%；反對票541,900股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的

  表決結(jié)果：參加該議案表決的股東代表有表決權(quán)股份631,527,543股。其中：

同意票630,987,343股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9145%；反對票540,200

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0855%；棄權(quán)票0股，占出席會議有表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0000%。

  中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權(quán)股份

份的97.6837%；反對票540,200股，占出席會議的中小投資者有表決權(quán)股份的

  本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份

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總數(shù)的2/3以上，本議案獲得通過。

     四、律師出具的法律意見

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所李運律師和蔡騰飛律師對本次股東大會進(jìn)行了見證并

出具了法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股

東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法

律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合

法有效。

議；

東大會法律意見書。

  特此公告。

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