鏟除“殺豬盤”滋生土壤 “女子轉(zhuǎn)賬92萬元”案件警示錄

女子一個月內(nèi)轉(zhuǎn)賬22次，將92萬元轉(zhuǎn)到“網(wǎng)戀男友”推薦的投資平臺;男子報警稱投資理財被騙170余萬元，只因陷入“戀愛對象”的甜蜜陷阱……近期，多地出現(xiàn)涉案金額較大的“殺豬盤”詐騙案件，引發(fā)關(guān)注。

何謂“殺豬盤”?與其他詐騙手段相比，“殺豬盤”講究“養(yǎng)肥再殺”，詐騙分子先通過正常交友流程騙取受害者信任，期間不乏噓寒問暖，甚至主動與受害者發(fā)展“戀愛關(guān)系”，待受害者完全放下戒心后才實施犯罪行為。由此可見，“殺豬盤”不僅給受害者造成財產(chǎn)損失，也可能帶來難以治愈的精神傷害。各方應(yīng)形成合力，完善反詐機制、加大打擊犯罪力度、創(chuàng)新治理手段，鏟除“殺豬盤”滋生土壤。

打蛇打七寸，無論詐騙分子扮演什么“人設(shè)”，最終目的都是誘騙受害者轉(zhuǎn)賬匯款。監(jiān)管部門應(yīng)將資金交易作為突破口，健全常態(tài)化監(jiān)管模式，要求金融機構(gòu)積極配合可疑交易溯源工作，若發(fā)現(xiàn)異常資金流動，應(yīng)立即凍結(jié)涉事賬號交易權(quán)限，盡快鎖定交易操作者身份，聯(lián)絡(luò)執(zhí)法部門介入調(diào)查。引進更多先進技術(shù)手段，提升治理效能，如“女子轉(zhuǎn)賬92萬元”案件中，受害者從未懷疑過上當(dāng)受騙，反詐中心在監(jiān)測到異常后上門詢問情況，才避免受害人進一步財產(chǎn)損失，并及時逮捕5名涉案嫌疑人，取得良好成效。考慮到部分詐騙分子在境外從事犯罪活動，追討詐騙金額難度較大，應(yīng)加強執(zhí)法合作，聯(lián)合當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門打擊跨境“殺豬盤”，斬斷跨境非法資金交易鏈條，將中國籍詐騙分子押送回國審判，有力震懾詐騙犯罪行為。

詐騙分子同受害者建立聯(lián)系，離不開各類網(wǎng)絡(luò)社交平臺。《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號名稱管理規(guī)定》指出，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按照“后臺實名、前臺自愿”原則，要求互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)使用者通過真實身份信息認(rèn)證后注冊賬號。理論上，社交賬號的使用者應(yīng)是確認(rèn)過真實信息的自然人，即便發(fā)生詐騙案件，警方也可查明使用者身份，將嫌疑人繩之以法。然而，近年來有詐騙分子利用平臺漏洞，無需提供真實身份信息即可完成注冊，或冒用他人身份“蒙混過關(guān)”。更有甚者，直接與平臺內(nèi)部人員建立利益輸送關(guān)系，批量購買賬號，進一步降低犯罪成本。監(jiān)管部門應(yīng)依法落實平臺主體責(zé)任，促使平臺嚴(yán)格審核用戶注冊信息，修補注冊流程中存在的漏洞;督促平臺健全風(fēng)險預(yù)警機制，在發(fā)現(xiàn)用戶聊天過程中出現(xiàn)誘導(dǎo)投資交易話術(shù)、非法鏈接等敏感信息時，及時彈出風(fēng)險預(yù)警提示，勸導(dǎo)用戶切勿輕易轉(zhuǎn)賬。若發(fā)現(xiàn)平臺工作人員為詐騙分子提供便利的，不僅要對涉事人員采取法律措施，還應(yīng)依法追究平臺責(zé)任。

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