世界時訊：航天長峰: 北京航天長峰股份有限公司十一屆二十八次董事會會議決議公告

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證券代碼：600855    證券簡稱：航天長峰    公告編號：2022-059              北京航天長峰股份有限公司       十一屆二十八次董事會會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“航天長峰”或“公司”)于2022年9月23日將會議通知以郵件、傳真或直接送達方式送達全體董事，并于2022年9月28日上午10：00在航天長峰大廈822會議室現場方式召開了十一屆二十八次董事會會議，應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長肖海潮先生主持，公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成了如下決議：  一、審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格的議案》。  公司于 2021 年 7 月 8 日披露了《2020 年年度權益分派實施公告》，以方案實施前的公司總股本 449,113,701 股為基數，每股派發現金紅利 0.098 元（含稅），共計派發現金紅利 44,013,142.70 元。  公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度權益分派實施公告》，以方案實施前的公司總股本 450,426,801 股為基數，每股派發現金紅利 0.079 元（含稅），共計派發現金紅利 35,583,717.28 元。  鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《北京航天長峰股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃》的相關規定應對公司 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格進行相應調整。  調整后，首次授予限制性股票的回購價格為 8.363 元/股。  根據公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍內事項，經公司董事會審議通過即可，無需再次提交股東大會審議。  公司董事長肖海潮、董事蘇子華先生為本計劃首次授予激勵對象，回避了本議案的表決。  此議案表決結果如下：7票贊成，0票棄權，0票反對。  二、審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》。  鑒于首次授予的 2 名激勵對象已從公司及下屬子公司辭職，并辦理完離職手續，不再具備激勵對象資格，公司需要回購注銷其已獲授但尚未解除限售的合計 20.18 萬股限制性股票。  公司董事長肖海潮、董事蘇子華先生為本計劃首次授予激勵對象，回避了本議案的表決。  該議案需提交股東大會審議。  此議案表決結果如下：7票贊成，0票棄權，0票反對。  三、審議通過了公司關于對外投資設立控股子公司的議案。  為進一步提升公司在生命支持領域高端醫療裝備行業地位，根據航天長峰整體發展規劃，擬聯合成都醫療健康投資集團有限公司、成都交子現代都市工業發展有限公司共同出資設立航天長峰醫療科技（成都）有限公司，其中航天長峰以貨幣資金 4,568.1 萬元和航天長峰醫療器械分公司現有的無形資產 7,051.9 萬元出資，總出資額為占股比例為 10%；成都交子以貨幣資金 980 萬元出資，占股比例為 7%。航天長峰醫療科技（成都）有限公司完成登記注冊后將成為航天長峰的控股子公司。  詳見《北京航天長峰股份有限公司關于對外投資設立控股子公司的公告》（公告編號：2022－061 號公告）。  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。  四、審議通過了關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案。  詳見《北京航天長峰股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022－062 號公告）。  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。  特此公告。                    北京航天長峰股份有限公司                           董事會

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標簽： 航天長峰 董事會會議 股份有限公司