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                                   決議公告：2022-056  證券代碼：002254      股票簡稱：泰和新材     公告編號：2022-056                煙臺泰和新材料股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  煙臺泰和新材料股份有限公司第十屆董事會第二十次會議（臨時會議）于知于 2022 年 9 月 21 日以專人送達和電子郵件等方式發出。會議應到董事 11 名，實到董事 11 名，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議通過以下決議：合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案。  根據公司控股子公司煙臺民士達特種紙業股份有限公司（以下簡稱“民士達”）戰略規劃及業務發展需要，并結合我國證券市場的發展趨勢，同意民士達申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市。  民士達在北交所上市符合相關法律、法規的規定，有利于維護股東和債權人的合法權益，不會對本公司的獨立運營和持續經營能力構成不利影響；有利于提升民士達的知名度和社會影響力，提高其治理水平，增強其綜合競爭力，從而進一步提升公司的資產質量和風險防范能力。  授權民士達董事長會同其經營層具體辦理民士達北交所上市相關事宜。  獨立董事針對本議案發表了獨立意見，詳見同日在巨潮資訊網披露的《獨立董事關于第十屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。  監事會對本議案進行了審議，詳見同日刊登于《中 國 證 券 報》、                             《上 海 證 券 報》、《證券時報》、《證 券 日 報》和巨潮資訊網上的監事會決議公告。                                 決議公告：2022-056  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會批準。合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市方案的議案。  同意民士達向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市方案。具體方案如下：  （1）本次發行股票的種類：  人民幣普通股。  （2）發行股票面值：  每股面值為 1 元。  （3）本次發行股票數量：  本次公開發行的初始發行股票數量不超過 35,000,000 股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；本次發行過程中，民士達及其主承銷商將根據具體情況擇機確定是否采用超額配售選擇權，如采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行初始發行規模的 15%（即 5,250,000 股）；若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量不超過 40,250,000 股。  本次公開發行全部為民士達公開發行的新股，不安排民士達原股東公開發售股份。最終發行數量由公司民士達與其主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。  （4）定價方式：  本次發行可以通過民士達和其主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式，或中國證監會認可的其他方式確定發行價格。  （5）發行價格底價：  發行底價為 15 元/股。  （6）發行對象范圍：  已開通北交所上市公司股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外。  （7）募集資金用途：  民士達擬發行募集資金在扣除相關費用后，擬用于新型功能紙基材料產業化項目、研發中心項目、補充流動資金等用途。                                 決議公告：2022-056  （8）發行前滾存利潤的分配方案：  公開發行股票前的滾存利潤由股票發行后民士達的新老股東按持股比例共享。  （9）發行完成后股票上市的相關安排：  本次發行完成后民士達股票將在北交所上市，上市當日民士達股票即在全國股轉系統終止掛牌。民士達將遵守《北京證券交易所股票上市規則(試行)》關于鎖定期的要求。  （10）決議有效期：  經民士達股東大會批準之日起 12 個月內有效。  （11）其他事項說明  民士達本次公開發行股票并在北京證券交易所上市方案需通過民士達股東大會的審議，并獲得參會股東所持表決權的三分之二以上通過。民士達本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市需報北京證券交易所審查同意，并報中國證監會注冊后方可實行，并最終以中國證監會注冊的方案為準。  監事會對本議案進行了審議，詳見同日刊登于《中 國 證 券 報》、                             《上 海 證 券 報》、《證券時報》、《證 券 日 報》和巨潮資訊網上的監事會決議公告。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會批準。大會決議有效期及對董事會授權有效期的議案。  根據公司本次非公開發行股票的安排，為順利完成公司本次非公開發行股票工作，同意將本次非公開發行股票股東大會決議有效期及對董事會授權的有效期延長至中國證監會核準批復有效期截止日，即 2023 年 7 月 28 日。除延長上述有效期外，本次非公開發行股票事宜的其他內容保持不變。  具體內容詳見同日于《中 國 證 券 報》、                  《上 海 證 券 報》、                         《證券時報》、                               《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期的公告》。  公司獨立董事簽署了事前認可意見，并發表了獨立意見，獨立意見詳見同日的巨潮資訊網。  監事會對本議案進行了審議，詳見同日刊登于《中 國 證 券 報》、                             《上 海 證 券 報》、                                      決議公告：2022-056《證券時報》、《證 券 日 報》和巨潮資訊網上的監事會決議公告。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會批準。成激勵延期兌現管理辦法》的議案。干績效及遞延薪酬投資信托計劃實施方案》的議案。管理制度》的議案。  修改后的《對外提供財務資助管理制度》詳見同日的巨潮資訊網。辦法》的議案。  修改后的《創新業務跟投管理辦法》詳見同日的巨潮資訊網。股東大會的議案。  同意公司于 2022 年 10 月 17 日召開 2022 年第二次臨時股東大會。  《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的公告》詳見同日的《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》、《證券時報》、《證 券 日 報》和巨潮資訊網。  特此公告。                             煙臺泰和新材料股份有限公司                                  董   事   會

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