天天熱文：泰和新材: 第十屆董事會第二十次會議決議公告

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                                   決議公告：2022-056  證券代碼：002254      股票簡稱：泰和新材     公告編號：2022-056                煙臺泰和新材料股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  煙臺泰和新材料股份有限公司第十屆董事會第二十次會議（臨時會議）于知于 2022 年 9 月 21 日以專人送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事 11 名，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。會議通過以下決議：合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案。  根據(jù)公司控股子公司煙臺民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“民士達(dá)”）戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，并結(jié)合我國證券市場的發(fā)展趨勢，同意民士達(dá)申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市。  民士達(dá)在北交所上市符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于維護(hù)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，不會對本公司的獨(dú)立運(yùn)營和持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成不利影響；有利于提升民士達(dá)的知名度和社會影響力，提高其治理水平，增強(qiáng)其綜合競爭力，從而進(jìn)一步提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險防范能力。  授權(quán)民士達(dá)董事長會同其經(jīng)營層具體辦理民士達(dá)北交所上市相關(guān)事宜。  獨(dú)立董事針對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。  監(jiān)事會對本議案進(jìn)行了審議，詳見同日刊登于《中 國 證 券 報(bào)》、                             《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會決議公告。                                 決議公告：2022-056  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)。合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案的議案。  同意民士達(dá)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案。具體方案如下：  （1）本次發(fā)行股票的種類：  人民幣普通股。  （2）發(fā)行股票面值：  每股面值為 1 元。  （3）本次發(fā)行股票數(shù)量：  本次公開發(fā)行的初始發(fā)行股票數(shù)量不超過 35,000,000 股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；本次發(fā)行過程中，民士達(dá)及其主承銷商將根據(jù)具體情況擇機(jī)確定是否采用超額配售選擇權(quán)，如采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的 15%（即 5,250,000 股）；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過 40,250,000 股。  本次公開發(fā)行全部為民士達(dá)公開發(fā)行的新股，不安排民士達(dá)原股東公開發(fā)售股份。最終發(fā)行數(shù)量由公司民士達(dá)與其主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。  （4）定價方式：  本次發(fā)行可以通過民士達(dá)和其主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價等方式，或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式確定發(fā)行價格。  （5）發(fā)行價格底價：  發(fā)行底價為 15 元/股。  （6）發(fā)行對象范圍：  已開通北交所上市公司股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購的除外。  （7）募集資金用途：  民士達(dá)擬發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于新型功能紙基材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金等用途。                                 決議公告：2022-056  （8）發(fā)行前滾存利潤的分配方案：  公開發(fā)行股票前的滾存利潤由股票發(fā)行后民士達(dá)的新老股東按持股比例共享。  （9）發(fā)行完成后股票上市的相關(guān)安排：  本次發(fā)行完成后民士達(dá)股票將在北交所上市，上市當(dāng)日民士達(dá)股票即在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。民士達(dá)將遵守《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》關(guān)于鎖定期的要求。  （10）決議有效期：  經(jīng)民士達(dá)股東大會批準(zhǔn)之日起 12 個月內(nèi)有效。  （11）其他事項(xiàng)說明  民士達(dá)本次公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案需通過民士達(dá)股東大會的審議，并獲得參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。民士達(dá)本次向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市需報(bào)北京證券交易所審查同意，并報(bào)中國證監(jiān)會注冊后方可實(shí)行，并最終以中國證監(jiān)會注冊的方案為準(zhǔn)。  監(jiān)事會對本議案進(jìn)行了審議，詳見同日刊登于《中 國 證 券 報(bào)》、                             《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會決議公告。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)。大會決議有效期及對董事會授權(quán)有效期的議案。  根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票的安排，為順利完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，同意將本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)的有效期延長至中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)有效期截止日，即 2023 年 7 月 28 日。除延長上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。  具體內(nèi)容詳見同日于《中 國 證 券 報(bào)》、                  《上 海 證 券 報(bào)》、                         《證券時報(bào)》、                               《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及對董事會授權(quán)有效期的公告》。  公司獨(dú)立董事簽署了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立意見詳見同日的巨潮資訊網(wǎng)。  監(jiān)事會對本議案進(jìn)行了審議，詳見同日刊登于《中 國 證 券 報(bào)》、                             《上 海 證 券 報(bào)》、                                      決議公告：2022-056《證券時報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的監(jiān)事會決議公告。  該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)。成激勵延期兌現(xiàn)管理辦法》的議案。干績效及遞延薪酬投資信托計(jì)劃實(shí)施方案》的議案。管理制度》的議案。  修改后的《對外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》詳見同日的巨潮資訊網(wǎng)。辦法》的議案。  修改后的《創(chuàng)新業(yè)務(wù)跟投管理辦法》詳見同日的巨潮資訊網(wǎng)。股東大會的議案。  同意公司于 2022 年 10 月 17 日召開 2022 年第二次臨時股東大會。  《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的公告》詳見同日的《中 國 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。  特此公告。                             煙臺泰和新材料股份有限公司                                  董   事   會

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標(biāo)簽： 泰和新材