【世界時快訊】奧銳特: 奧銳特藥業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議資料

奧銳特藥業股份有限公司

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     會議資料

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議案三 關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計劃有關事

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     一、會議時間

   現場會議：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14：00

   網絡投票：2022 年 10 月 17 日（星期一）采用上海證券交易所網絡投票系

統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     二、現場會議地點

   浙江省臺州市天臺縣八都工業園區隆興路 1 號 奧銳特藥業公司行政大樓會

議室

     三、會議召集人

   奧銳特藥業股份有限公司董事會

     四、會議主持人

   公司董事長彭志恩先生

     五、出席人員

   已報到的合法股東及授權代表，全體董事、監事、高級管理人員，見證律師

等。

     六、會議審議事項

關事項的議案》

      。

     七、會議流程

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師對計票過程進行見證；

會決議；

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尊敬的各位股東及股東代表：

   為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證

大會的順利進行，根據《公司章程》、

                《公司股東大會議事規則》及相關法律法規

和規定，特制定本須知：

   一、本公司根據《公司章程》、

                《公司股東大會議事規則》及相關法律法規和

規定，認真做好召開股東大會的各項工作。

   二、董事會辦公室（證券法務部）、行政部負責大會的程序安排和會務工作。

   三、董事會以維護股東合法權益、確保股東大會正常秩序和議事效率為原則，

認真履行法定職責。

   四、股東參加股東大會，依法享有公司章程規定的各項權利，并認真履行法

定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。

   五、本次會議以現場結合視頻會議的形式召開，并采取現場、網絡相結合的

方式投票。現場會議表決采用記名投票表決方式；網絡投票，通過上海證券交易

所網絡投票系統的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 2022 年 10

月 17 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   六、現場參加大會的股東或股東代表請按規定出示股東賬戶卡、身份證或法

人單位證明以及授權委托書等證件，經驗證后領取會議資料，方可出席會議；視

頻參會人員在規定的時間內進行參會登記后可獲得視頻會議接入方式。

   七、在主持人宣布股東到會情況及宣布大會正式開始后進場的在冊股東或股

東代表，可列席會議，但不享有本次會議的現場表決權。

   八、股東或股東代理人要求在股東大會上發言，應取得大會主持人的同意，

股東或股東代理人發言前認真做好準備，每一股東或股東代理人發言不得超過 3

分鐘。主持人可安排公司相關人員回答股東問題，與本次股東大會議題無關或將

泄露公司商業秘密或損害公司、股東共同利益的，大會主持人或其指定的有關人

員有權拒絕回答。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。

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  九、本次會議采用非累積投票制。股東以其所持有的有表決權的股份數額行

使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時，應在表決單中每項議

案下設的“同意”、

        “反對”、

            “棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示。未填、

錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所

持股份數的表決結果應計為“棄權”。表決完成后，請投票人將表決票及時交給

場內工作人員，以便及時統計表決結果。

  十、股東大會期間，請參會人員將手機關機或調至靜音狀態，未經同意，任

何人員不得以任何方式進行錄音、拍照及錄像。如有違反，大會主持人有權加以

制止。

  十一、公司聘請國浩律師（杭州）事務所執業律師出席并見證公司本次股東

大會，由其出具《法律意見書》。

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議案一

   關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》

                   及其摘要的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

  為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動

高級管理人員、核心管理人員、核心骨干等公司核心團隊的積極性，有效地將股

東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠

發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司

法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件

以及《公司章程》的規定，公司制定了《奧銳特藥業股份有限公司 2022 年限制

性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，經公司第二屆董事會第十二次會議審議通

過后，現向本次股東大會提交本議案。

  具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 28 日在《證 券 日 報》和上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《奧銳特藥業股份有限公司 2022 年限制性股票激

勵計劃（草案）》及其摘要。

  請各位股東及股東代表審議！

                                奧銳特藥業股份有限公司董事會

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議案二

關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

                    的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

  為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施、達到激勵的目的，公

司根據《上市公司股權激勵管理辦法》及相關法律、法規的規定以及《公司章程》

的有關規定制定了《奧銳特藥業股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法》，經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過后，現向本次股東

大會提交本議案。

  具體內容詳見公司于 2022 年 9 月 28 日在《證 券 日 報》和上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《奧銳特藥業股份有限公司 2022 年限制性股票激

勵計劃實施考核管理辦法》。

  請各位股東及股東代表審議！

                                奧銳特藥業股份有限公司董事會

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議案三

       關于提請公司股東大會授權董事會辦理

尊敬的各位股東及股東代表：

  為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施,公司董事會提請股東大

會授權董事會辦理以下事項（包括但不限于）：

  （1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

  （2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、

配股、縮股、派息等事宜時，按照股權激勵計劃規定的方法對限制性股票的數量

和授予價格進行相應的調整；

  （3）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦

理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股

票授予協議書》等；

  （4）授權董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行審查確認，

并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

  （5）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；

  （6）授權董事會辦理激勵對象授予權益、解除限售、回購限制性股票所必

需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請，開立限制性股票回購專用

賬戶，向證券登記結算機構申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公

司注冊資本的變更登記、將回購款項支付給激勵對象；

  （7）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  （8）授權董事會按照2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激

勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象

尚未解除限售的限制性股票回購，辦理已死亡的激勵對象尚未解除限售的限制性

股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；

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  （9）授權董事會對公司股權激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃

的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、

法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，

則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

  （10）授權董事會實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確

規定需由股東大會行使的權力除外；

  （11）授權董事會就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、

備案、核準、同意等手續，簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、

個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記以及做出其

認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；

  （12）授權董事會為本次激勵計劃的實施委任收款銀行、會計師、律師、證

券公司等中介機構；

  （13）同意董事會就上述授權的期限為自股東大會審議通過之日至所有限制

性股票解除限售或回購注銷之日止。

  上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、股權激

勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事

長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  上述議案已經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，請各位股東及股東

代表審議！

                            奧銳特藥業股份有限公司董事會

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