證券代碼：000626   證券簡稱：遠大控股   公告編號：2022-099

       遠大產業控股股份有限公司董事會決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  遠大產業控股股份有限公司(以下簡稱：公司)第十屆董事會 2022 年度第十

次會議通知于 2022 年 10 月 12 日以電子郵件方式發出，會議于 2022 年 10 月

數為 13 名，公司監事列席了本次會議。本次會議由董事長史迎春先生主持，會

議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、會議審議情況

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  公司控股子公司福建凱立生物制品有限公司根據經營發展的需要，擬在福建

省樟州市投資 2,150 萬元建設“谷維菌素產業化固定資產投資項目”

                                 。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  公司控股子公司廣東鴻信食品有限公司根據經營發展的需要，擬在廣東省江

門市投資 3,609 萬元建設“丹麥四線生產線增設項目”。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  詳見公司 2022 年 10 月 18 日披露于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對全資子公司遠大糧油有限公司增

資的公告》。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  本議案需提交股東大會審議。

擔保的議案》。

  詳見公司 2022 年 10 月 18 日披露于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于子公司互相提供擔保的公告》。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  本議案需提交股東大會審議。

版)的議案》。

  詳見公司 2022 年 10 月 18 日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的《遠大產業控股股份有限公司衍生品交易管理制度(試行版)》。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

案》。

  詳見公司 2022 年 10 月 18 日披露于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司開展外匯衍生品業務的可行性

分析報告》。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  詳見公司 2022 年 10 月 18 日披露于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司 2022 年開展外匯衍生品交易

業務的公告》。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  審議本議案時公司獨立董事發表獨立意見表示同意。

  本議案需提交股東大會審議。

  詳見公司 2022 年 10 月 18 日披露于《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年度第五次臨時股東大

會的通知》。

  本議案獲得的同意票數為 13 票、獲得的反對票數為 0 票、獲得的棄權票數

為 0 票，議案獲得通過。

  三、備查文件

  董事會決議。

  特此公告。

                            遠大產業控股股份有限公司董事會

                             二〇二二年十月十八日

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標簽： 遠大控股 董事會決議