證券代碼：000708          證券簡稱：中信特鋼           公告編號：2022-059

(相關資料圖)

         中信泰富特鋼集團股份有限公司

   本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席的情況

   （一）會議召開情況

   現場會議時間：2022 年 10 月 21 日（星期五）下午 14:45

   網絡投票時間：2022 年 10 月 21 日（星期五）

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 21 日，

樓會議中心

董事會

及《公司章程》的規定。

  （二）會議出席情況

股，占上市公司總股份有表決權股份總數的 92.9805％。

  其中：通過現場投票的股東 14 人，代表股份 4,233,684,239 股，

占上市公司有表決權股份總數的 83.8827％。

  通過網絡投票的股東 137 人，代表股份 459,179,280 股，占上市

公司有表決權股份總數的 9.0978％。

  中小股東出席的總體情況：

  通過現場和網絡投票的中小股東 148 人，代表股份 460,770,819

股，占上市公司有表決權股份總數的 9.1293％。

  其中：通過現場投票的中小股東 11 人，代表股份 1,591,539 股，

占上市公司有表決權股份總數的 0.0315％。

  通過網絡投票的中小股東 137 人，代表股份 459,179,280 股，占

上市公司有表決權股份總數的 9.0978％。

股東大會。

  二、提案審議情況

  會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開，出席本次股

     東大會的股東及股東授權委托代理人對會議議案進行了審議，經過表

     決，通過了如下議案：

                                                表決意見

序號         議案名稱

                   同意              占比          反對         占比        棄權       占比

      關于子公司興澄特鋼向   4,692,791,219   99.9985％      72,300   0.0015％        0   0.0000％

      參股公司上海電氣集團

      鋼管有限公司提供關聯

        擔保的議案       460,698,519    99.9843％      72,300   0.0157％        0   0.0000％

       三、律師出具的法律意見

       （一）律師事務所名稱：北京中倫（武漢）律師事務所

       （二）律師姓名：羅郴、蘇恒瑤

       （三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、

     行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次

     股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決

     程序、表決結果合法有效。

       四、備查文件

     決議；

     大會的法律意見書。

       特此公告。

                                    中信泰富特鋼集團股份有限公司

                                                董 事 會

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標簽： 臨時股東大會 中信特鋼