證券代碼：301076      證券簡稱：新瀚新材            公告編號：2022-038

               江蘇新瀚新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、

(資料圖)

 誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日在公司

會議室以現場會議與電話視頻會議相結合方式召開了第三屆董事會第七次會議。會

議通知已于2022年10月12日以電話和郵件的方式送達全體董事。會議應到董事9人，

實到董事9人，其中以通訊方式出席4人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

會議由董事長嚴留新先生召集和主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議表決，形成如下決議：

議案》；

  經審議，董事會認為公司《2022年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、

行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年第

三季度的經營管理情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內容詳見公司2022年10月26日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年第三季度報告》（公告編號：2022-037）。

自有資金進行現金管理的議案》；

  經審議，董事會同意公司使用部分閑置募集資金不超過23,000.00萬元（含本數）

及使用不超過67,000.00萬元（含本數）自有閑置資金進行現金管理，上述額度使用

期限為自股東大會審議通過之日起12個月，在前述額度和期限內，資金可以滾動使

用。

   獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中泰證券股份有限公

司對本事項出具了核查意見。

   具體內容詳見公司2022年10月26日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

時股東大會的議案》。

   經審議，董事會同意定于2022年11月10日15:00在南京化學工業園區崇福路51號

江蘇新瀚新材料股份有限公司辦公樓三樓會議室召開公司2022年第二次臨時股東大

會。本次股東大會將以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。

   具體內容詳見公司2022年10月26日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-041）。

   三、備查文件

   特此公告。

                               江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會

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