新瀚新材: 第三屆董事會第七次會議決議公告

 證券代碼：301076      證券簡稱：新瀚新材            公告編號：2022-038

               江蘇新瀚新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、

(資料圖)

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日在公司

會議室以現(xiàn)場會議與電話視頻會議相結(jié)合方式召開了第三屆董事會第七次會議。會

議通知已于2022年10月12日以電話和郵件的方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事9人，

實到董事9人，其中以通訊方式出席4人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

會議由董事長嚴(yán)留新先生召集和主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，形成如下決議：

議案》；

  經(jīng)審議，董事會認為公司《2022年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、

行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年第

三季度的經(jīng)營管理情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司2022年10月26日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年第三季度報告》（公告編號：2022-037）。

自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

  經(jīng)審議，董事會同意公司使用部分閑置募集資金不超過23,000.00萬元（含本數(shù)）

及使用不超過67,000.00萬元（含本數(shù)）自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，上述額度使用

期限為自股東大會審議通過之日起12個月，在前述額度和期限內(nèi)，資金可以滾動使

用。

   獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公

司對本事項出具了核查意見。

   具體內(nèi)容詳見公司2022年10月26日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

時股東大會的議案》。

   經(jīng)審議，董事會同意定于2022年11月10日15:00在南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)崇福路51號

江蘇新瀚新材料股份有限公司辦公樓三樓會議室召開公司2022年第二次臨時股東大

會。本次股東大會將以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。

   具體內(nèi)容詳見公司2022年10月26日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-041）。

   三、備查文件

   特此公告。

                               江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會

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